Generální prokuratura Ruska označila kryptoměnovou burzu Ukrajiny, WhiteBit, za „nežádoucí organizaci.“ Obvinili WhiteBit z pomoci při nelegálním převodu peněz z Ruska a financování ukrajinských ozbrojených sil.

Tento status se vztahuje také na mateřskou společnost WhiteBit, W Group, a na všechny její přidružené subjekty, což znamená, že všechny její operace jsou v Rusku zakázány.

Rusko se obrací proti WhiteBit v rámci zpřísnění souvisejícího s rostoucími válkami v oblasti kryptoměn.

Místní média hlásí, že podle ruských úřadů management WhiteBit převedl od roku 2022 přibližně 11 000 000 USD na Ukrajinu. Tato částka zahrnuje téměř 900 000 USD, které byly použity na nákup dronů.

Generální prokuratura také tvrdí, že tato platforma poskytuje technickou podporu United24, vládnímu kryptoměnovému darovacímu platformě Ukrajiny.

Jsou také podezřelí z účasti na „šedých schématech“ za účelem převodu peněz z Ruska a provádění dalších nelegálních aktivit.

WhiteBit, založená v roce 2018 ukrajinským podnikatelem, tvrdí, že má více než 8 milionů aktivních uživatelů a denní objem spotového obchodování ve výši 11 000 000 000 USD, s objemem futures obchodování dosahujícím 40 000 000 000 USD.

I když se platforma již dostala na mezinárodní trh, nyní čelí v Rusku velkým omezením uprostřed stále přísnějšího regulačního prostředí.

Akce proti WhiteBit je v souladu s kroky Ruska, které urychluje proces formální regulace kryptoměn. Podle místních médií Centrální banka Ruska podrobně popsala nové požadavky na licence pro burzy a depozitáře digitálních aktiv, kde platformy, které neobchodují se cennými papíry, slibují jednodušší licenční proces.

Banky a makléři, kteří chtějí obchodovat s kryptoměnami, obdrží zvláštní požadavky na prudenci, aby se minimalizovalo riziko při činnostech TradFi.

Ekaterina Lozgacheva, ředitelka oddělení rozvoje strategického trhu s penězi v Centrální bance Ruska, potvrdila, že regulátor chce usnadnit prodej kryptoměn získaných těžbou, a to jak doma, tak v zahraničí. Zároveň regulátor uloží sankce zprostředkovatelům, kteří se podílejí na nelegálních aktivitách.

Tato politika by měla začít platit 1. července 2027, poté co budou dokončeny změny v regulaci ruských kryptoměn.

Rusko navrhuje přísné limity na investice do kryptoměn.

Součástí navrhovaných pravidel je, že neprofesionální investoři mohou investovat do digitálních aktiv, ale s přísnými ročními limity.

V současnosti Centrální banka navrhla maximální limit 300 000 rublů ročně pro každého zprostředkovatele. Nicméně Ministerstvo financí naznačilo, že by mohla být tato částka změněna.

Zástupce ministra financí Ivan Chebeskov uvedl, že pokud budou návrhy od účastníků trhu na zvýšení těchto limitů, jeho úřad je zváží. To ukazuje na snahu vyvážit přístup investorů s finanční ochranou.

Ministr financí Anton Siluanov tuto iniciativu podporuje. Zdůrazňuje, že přístup pro neprofesionály by měl být omezen pouze na platformy, které jsou oficiálně registrovány a dodržují stanovené investiční limity.

„Aby se minimalizovalo riziko, centrální banka a já plánujeme omezit objem transakcí a investic tohoto typu na kryptoměnovém trhu,“ hlásila místní média, citující Siluanova.

Také uvedl, že legislativní návrh týkající se regulace digitálních aktiv by měl být předložen Státní dumě v první polovině roku 2026.

Zpřísnění vůči WhiteBit ukazuje na rostoucí dohled Ruska nad tokem kryptoměn, zejména uprostřed geopolitických napětí s Ukrajinou.

Jak úřady posilují kontrolu nad kryptoměnovými zprostředkovateli a vyjasňují právní odpovědnost, mohou platformy přeshraničního obchodování čelit stále větším provozním a právním rizikům na ruském trhu.