Média zveřejnila zprávy o tom, že americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) zažalovala Binance a zakladatele a generálního ředitele Binance Changpenga Zhao (CZ) za porušení předpisů. V reakci na to mluvčí Binance uvedl, že stíhání bylo neočekávané a zklamáním, protože Binance spolupracuje s CFTC již více než dva roky, stále hodlá pokračovat ve spolupráci s regulačními úřady ve Spojených státech a po celém světě na ochraně uživatelů A vytvořit jasný a komplexní regulační systém.
Mluvčí Binance poznamenal, že za poslední dva roky byly investovány značné zdroje, aby se zajistilo, že na platformě nebudou žádní uživatelé z USA, přičemž tým pro dodržování předpisů se dnes rozšířil z přibližně 100 lidí na přibližně 750 základních a podpůrných zaměstnanců, z nichž je téměř 80 mají zkušenosti s vymáháním práva nebo s regulačními agenturami a přibližně 260 jednotlivců je držitelem profesních certifikací v oblasti dodržování předpisů.
Kromě toho Binance investovala dalších 80 milionů USD do externích partnerů, včetně poskytovatelů KYC, sledování transakcí, sledování trhu a vyšetřovacích nástrojů na podporu programů dodržování předpisů. Binance také přijala řadu opatření pro řízení rizik a dodržování předpisů, včetně, ale nejen:
Povinné ověření KYC pro všechny uživatele po celém světě
Zablokujte obyvatelům USA přístup na platformu
Zablokujte komukoli identifikovanému jako občan USA v přístupu k platformě, bez ohledu na to, kde na světě žije
Blokujte zařízení využívající americké poskytovatele telekomunikačních služeb
Blokovat přihlášení z IP adres ze Spojených států
Zabraňte dobíjení a výběrů pomocí kreditních karet Bank of America