Jižní korejské celní úřady rozbily mezinárodní síť praní kryptoměn, která zpracovala 148,9 miliard wonů (101,7 milionu dolarů) prostřednictvím neautorizovaných schémat směny měny.

Tři čínští státní příslušníci byli v pondělí předáni státnímu zastupitelství za porušení zákona o měnových transakcích, oznámila korejská celní služba.

Podezřelí měli operovat mezi zářím 2021 a červnem 2025, přičemž zamaskovávali nezákonné převody peněz jako legální přeshraniční platby za estetické chirurgické zákroky a školné v zahraničí.

Co se stalo

Operace praní špinavých peněz využila vzestup průmyslu lékařské turistiky v Jižní Koreji k zakrytí nezákonných směnných transakcí.

Zahraniční klienti převáděli měny jako americký dolar a čínský jüan za služby v jihokorejských institucích, podle vyšetřovatelů z hlavního celního úřadu v Soulu.

Operátoři poté nakupovali kryptoměny na zahraničních platformách, převáděli digitální aktiva na jihokorejské peněženky a poté je měnili na wony na místních platformách.

Aby unikli sledování, podezřelí rozptýlili převedené prostředky na mnoha domácích bankovních účtech.

Také čtěte: [Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated](Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated)

Proč je to důležité

Tento zátah přišel týden poté, co jihokorejská celní správa oznámila inspekce prováděné po celý rok zaměřené na nezákonné směnné transakce, v návaznosti na zjištění rozdílu 290 miliard dolarů mezi obchodními příjmy a deklarovanými hodnotami.

Odlišná inspekce směnáren v roce 2025 odhalila, že 97 % firem v zkoumaném sektoru se dopustilo nezákonných transakcí v celkové výši 2,2 bilionu wonů.

Domácí trh s kryptoměnami v Jižní Koreji dosáhl v červnu 2025 tržní kapitalizace 95 bilionů wonů (64,6 miliardy dolarů) s průměrným denním objemem obchodů 4,35 miliardy dolarů, podle údajů Komise pro finanční služby.

Případ osvětluje, jak kriminalisté stále více kombinují kryptoměny s tradičními bankovními kanály a falešnými dokumenty, aby využívali regulační mezery mezi sledováním digitálních aktiv a kontrolami směn.

Prokurátoři zvažují obvinění související s nezákonným obchodem s měnami, praním špinavých peněz a porušením povinností ohlašování, přičemž podezřelí riskují dlouhé tresty odnětí svobody v případě odsouzení.

Také čtěte: Kryptofondy zaznamenaly týdenní příliv $2.17B před pátečním obratem $378M