Brian Sewell, zakladatel Americké Bitcoin Akademie, byl odsouzen k třem letům ve federálním vězení za provozování nelegální kryptoměnové operace, která podvedla investory přibližně o 2,9 milionu dolarů a převedla miliony v hotovosti na kryptoměnu, aniž by dodržovala federální pravidla proti praní špinavých peněz. Klíčové detaily - Úřad pro státní zastupitelství USA v Utahu oznámil, že Sewell, 54, z okresu Washington, se přiznal k podvodu s dráty a byl odsouzen 15. ledna na 36 měsíců vězení plus tři roky podmíněného propuštění. Podmínky z dvou paralelních schémat poběží současně. - Sewellovi bylo nařízeno zaplatit celkem 3,8 milionu dolarů jako náhradu. - Od prosince 2017 do dubna 2024 prokurátoři uvádějí, že Sewell získal prostředky od nejméně 17 investorů tím, že nesprávně prezentoval své zkušenosti, vzdělání a schopnost přinášet vysoké výnosy, přičemž vybral více než 2,9 milionu dolarů. - Odděleně, mezi březnem a zářím 2020, Sewell řídil Rockwell Capital Management, který úřady popsaly jako „nelegální podnikání na převod peněz“. Prostřednictvím Rockwell převedl více než 5,4 milionu dolarů v hotovosti na kryptoměnu pro třetí strany, včetně jednotlivců údajně zapojených do podvodu a obchodování s drogami, aniž by dodržoval federální zákony určené k omezení nezákonných toků peněz. Federální reakce a předchozí vynucování - Special Agent FBI Robert Bohls uvedl, že Sewell „lovil své oběti tím, že lhal o svých zkušenostech a sliboval výnosy, které nemohl splnit, což zanechalo jednotlivce a rodiny nést následky jeho podvodu.“ - Sewell byl původně obviněn SEC v únoru 2024. On a Rockwell Capital Management se dohodli s regulátorem, aniž by přiznali nebo popřeli obvinění, a souhlasili s pokutou 223 229 dolarů a přibližně 1,6 milionu dolarů na vrácení plus úroky. Později byl obžalován federální velkou porotou a zatčen v Salt Lake City. Širší kontext vynucování Sewellův trest přichází v době, kdy americké úřady nadále zpřísňují vynucování v oblasti kryptoslužeb a nezákonných toků peněz. Nedávné související případy zahrnují prosecutions ministerstva spravedlnosti vůči vedoucím pracovníkům Samourai Wallet — kde spoluzakladatel William Hill dostal čtyři roky a CEO Keonne Rodriguez pět let — a propadnutí a pokuty spojené s stovkami milionů dolarů v nezákonných transakcích. Proč je to důležité Případ zdůrazňuje pozornost na nelegální kryptopodniky a právní povinnosti firem převádějících fiat na kryptoměnu. Provozovatelé, kteří vynechávají licenci, AML kontroly nebo kteří nesprávně prezentují osvědčení a slibované výnosy, čelí jak občanským, tak trestním sankcím — a investoři zůstávají zranitelní, když se vyhýbají náležité péči. Přečtěte si více o zprávách generovaných AI na: undefined/news

#BTC #SEC