Příspěvek US obviňuje venezuelského muže z operace praní peněz v hodnotě přes 1 miliardu dolarů se poprvé objevil na Coinpedia Fintech News

Venezuelský občan byl ve Spojených státech obviněn z provozování velkého praní peněz, které údajně přesunulo kolem 1 miliardy dolarů prostřednictvím kryptoměn a tradičních finančních kanálů, uvedly v pátek americké úřady.

Podle Úřadu pro státní zastupitelství USA pro Východní okres Virginie byla trestní stížnost podána u federálního soudu v Alexandrii ve Virginii, obviňující Jorge Figueiru, 59, z konspirace k praní špinavých peněz.

Jak prokurátoři říkají, že schéma fungovalo

Soudní dokumenty tvrdí, že Figueira použil složitou síť bankovních účtů, účtů kryptoměnových burz, soukromých kryptopeněženek a fiktivních společností k přesunu nezákonných prostředků do a z USA.

Vyšetřovatelé tvrdí, že operace se silně spoléhala na kryptoměny, aby zakryla původ peněz. Prostředky byly údajně převedeny na digitální aktiva, odeslány prostřednictvím několika peněženek a poté směrovány k poskytovatelům likvidity, kteří vyměnili kryptoměny zpět na americké dolary. Dolary byly poté převedeny na bankovní účty ovládané Figueirou nebo zaslány dalším příjemcům.

Úřady tvrdí, že tento vícestupňový proces byl navržen tak, aby bylo transakce obtížnější sledovat a aby skryl skutečný zdroj prostředků před orgány činnými v trestním řízení.

FBI označuje velké pohyby kryptoměn

Federální úřad pro vyšetřování uvedl, že identifikoval přibližně 1 miliardu dolarů v kryptoměnách, které prošly peněženkami údajně spojenými se sítí na praní peněz.

Vyšetřovatelé tvrdí, že prostředky byly přesunuty prostřednictvím desítek převodů zahrnujících jednotlivce a podniky napříč několika zeměmi, což naznačuje, že operace mohla podporovat trestnou činnost za hranicemi USA.

Prostředky zaslané do vysoce rizikových jurisdikcí

Podle prokurátorů většina peněz vstupujících na účty Figueiry pocházela z obchodních platforem s kryptoměnami. Většina odchozích převodů byla zaslána podnikům a jednotlivcům ve Spojených státech a v zahraničí.

Úřady poukázaly na několik vysoce rizikových jurisdikcí, kam byly údajně prostředky zaslány, včetně Kolumbie, Číny, Panamy a Mexika.

Pokud bude uznán vinným, Figueira čelí maximálnímu trestu až 20 letům vězení. Jakýkoli trest bude určen federálním soudcem po zohlednění pokynů pro udělování trestů v USA a dalších právních faktorů.