Bulharka Irina Dilkinska byla vydána do Spojených států a obviněna z účasti na pyramidovém schématu kryptoměn OneCoin. Poplatky byly odpečetěny ministerstvem spravedlnosti 21. března. Podvodná kryptoměna byla uvedena na trh a prodána milionům obětí po celém světě, což vedlo ke ztrátám v miliardách dolarů.

Dilkinska byla vedoucí právního oddělení a dodržování předpisů pro OneCoin. Je obviněna z toho, že umožnila OneCoin vyprat miliony dolarů z nelegálních výnosů prostřednictvím fiktivních společností a že pomáhala udržovat schéma, které ovlivnilo miliony obětí. Předstoupí před soudkyni soudkyně Spojených států Sarah Netburnovou, aby čelila spravedlnosti za své údajné zločiny.

OneCoin zahájil činnost v roce 2014 a sídlí v Sofii v Bulharsku. Společnost založili Ruja Ignatova, známá také jako „Kryptoqueen“, a Karl Sebastian Greenwood. Uváděla na trh údajnou kryptoměnu se stejným názvem, což byla ve skutečnosti podvodná pyramidová hra.

OneCoin fungoval jako síť pro víceúrovňový marketing (MLM), jejímž prostřednictvím členové dostávali provize za nábor dalších k nákupu balíčků kryptoměn. Podle propagačních materiálů OneCoin investovalo přes tři miliony lidí do podvodných balíčků kryptoměn. Záznamy OneCoin ukazují, že jen mezi čtvrtým čtvrtletím roku 2014 a čtvrtým čtvrtletím roku 2016 OneCoin vygeneroval tržby ve výši 4,037 miliardy EUR a vydělal „zisky“ ve výši 2,735 miliardy EUR.

Dilkinska byla obviněna z napomáhání při vytváření a řízení fiktivních společností za účelem praní výnosů OneCoin a držení majetku patřícího Ignatové. Údajně pomohla spoluspiklenci Marku Scottovi, bývalému akciovému partnerovi v prominentní mezinárodní právnické firmě, vyprat přibližně 400 milionů dolarů z výnosů OneCoin prostřednictvím řady falešných investičních fondů Kajmanských ostrovů provozovaných společností Scott.

Dilkinska použila společnost s názvem B&N Consult EEOD, aby zamaskovala převod milionů dolarů za údajné „investice“ do Scottových fondů. Kolem září 2018 se Dilkinska dozvěděla o Scottově zatčení v souvislosti s jeho praním výnosů z OneCoinů. Krátce nato Dilkinska spálila usvědčující dokumenty, poslala spoluspiklenci Konstantinu Ignatovovi textovou zprávu s odkazem na novinový článek o zatčení a poté napsala sérii textů.

Obvinění proti Dilkinské jsou výsledkem výjimečné vyšetřovací práce federálních a mezinárodních partnerů pro vymáhání práva. IRS Criminal Investigation se zavazuje držet ty, kdo se dopustí podvodu, k odpovědnosti, bez ohledu na to, kde se nacházejí. FBI bude pokračovat ve svém odhodlání postavit údajné podvodníky, jako je Dilkinska, před soud.

#Dilkinska #FBI #ONECOIN #crypto2023 #azcoinnews

Tento článek byl znovu publikován z azcoinnews.com