Největší domov DeFi protokolu na @SuiNetwork se ukázal jako největší podvod - náhlý zisk
po 1400% nárůstu ceny v Momentum finance $MMT
:
$0,3 > $4,6 > náhlý propad
během 26 hodin začaly účty firemních účastníků vytvářet několik shluků zároveň, aby vyprodávaly tokeny na několika centrálních burzách – vzory byly podobné ve všech shlucích :
(1: přijmout tokeny, 2: odeslat [vyprodávání na burzu]) – účty používané k přijímání a odesílání tokenů byly naplněny z horkého účtu na Binance ve stejném časovém okně
účty držící tokeny MMT v hodnotě 600 milionů USD (maximální hodnota) byly přesunuty na burzy, včetně Binance, Kucoin a UPbit
Shluk 1 :
účet (0x5b523) odeslal více než 400 milionů USD hodnoty tokenů MMT na Binance
což následovalo náhlý propad o 85 % po odeslání tokenů v hodnotě 160 milionů USD do dex POOL, Upbit a KuCoin
účet firemního účastníka obdržel více než 270 milionů USD hodnoty tokenů MMT (27 % celkového množství) :
tx :
72WdAGDVEYpzeZsu45Ax2xHSwHSGgJ6ywn9o6ptz1k4V
v současnosti ovládá 18 % celkového množství
po nějaké době začal postupně odesílat tokeny malými dávkami 15 milionů, 4 miliony, 20 milionů atd do různých účtů (opět naplněných z účtu na Binance), aby tokeny vyprodával na burzy
Shluk 2 :
ve stejném časovém okně se začaly vytvářet další dávky – přesunuto 68 milionů tokenů do několika účtů, všechny aktivity spojené se stejným EOA :
0x6ed7037a19271bc46df6fa9e66ebec39f6f65343fa85948193b7dbe65a80d70c
existují další podobné shluky, které byly provedeny během 30 hodin od náhlého nárůstu a propadu
to vedlo k likvidacím milionů krátkých pozic na několika centrálních burzách, lidé utrpěli ztráty (jak při vkladech do likvidity, tak při obchodování, které bylo manipulováno)
i nyní více než 80 % obíhajícího množství je ovládáno deseti největšími účty – buďte opatrní před budoucími manipulacemi
buďte opatrní