Podle několika zpráv byl čínský miliardář Guo Wengui zatčen FBI za údajnou účast na podvodu s kryptoměnami v hodnotě mnoha milionů dolarů. Wengui, miliardář s úzkými vazbami na bývalého prezidenta Donalda Trumpa, je jedním z mnoha čínských miliardářů, kteří byli nuceni opustit svou zemi.
Zpráva ABC uvedla, že Wengui má vztah s Trumpovým politickým plánovačem, hlavním stratégem a hlavním poradcem Stevem Bannonem. Během své vlády byl Bannon obviněn z podvodu a Trump svému bývalému poradci za obvinění udělil milost.
FBI rozbije schéma podvodů s kryptoměnami v hodnotě 1 miliardy dolarů?
Podle zpráv byl Wengui zatčen a bude souzen u federálního soudu v New Yorku. FBI a US Securities and Exchange Commission (SEC) obvinily Wenguiho z bankovních převodů, cenných papírů a bankovních podvodů jménem Ho Wan Kwoka a jeho finančníka Kin Ming Je.
Úřady v zemi tvrdí, že Ming Je a Wengui využili svůj vliv na sociálních sítích a dalších platformách k dopadení obětí jejich podvodu s kryptoměnami v hodnotě mnoha miliard dolarů. Podezřelí údajně použili výnosy z nezákonného plánu k nákupu luxusních věcí, jako je Ferrari, sídlo o rozloze 50 000 čtverečních stop a jachta.
SEC se domnívá, že Guo Wengui zahájil nezákonný podvodný plán v roce 2020. V té době podezřelí iniciovali neregistrovanou „podvodnou nabídku cenných papírů“ založenou na kryptoměně zvané „H-Coin“, údajně podporované drahými kovy.
Ve stížnosti SEC uvedl:
Přibližně od dubna 2020 Guo prováděl podvodné nabídky cenných papírů, které společně získaly nejméně stovky milionů dolarů od investorů ve Spojených státech a po celém světě. Bez vědomí těchto investorů Guo a jeho finanční poradce Je zpronevěřili podstatnou část prostředků získaných z určitých podkladových produktů, aby obohatili sebe a své rodiny.
Wengui také nezákonně nabízel obětem falešné příležitosti k nákupu akcií GTV Media Group, společnosti založené před třemi lety čínským miliardářem a bývalým Trumpovým poradcem Bannonem.
Americký právník Damian Williams uvedl následující:
Guo je obviněn z toho, že ukradené peníze použil k tomu, aby se obohatil, včetně koupě sídla o rozloze 50 000 čtverečních stop, Ferrari za 3,5 milionu dolarů a dokonce dvou matrací v hodnotě 36 000 dolarů pro sebe a své blízké příbuzné, které financovaly luxusní jachtu za 37 milionů dolarů.