Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) ve středu oznámilo, že zatklo bývalého čínského miliardáře a obchodního magnáta Ho Wan Kwoka, známého také mnoha aliancemi, včetně Guo Wengui, za přípravu podvodného spiknutí v hodnotě 1 miliardy dolarů.
Kwoka, který má úzké vazby na bývalého hlavního stratéga Bílého domu Steva Bannona, zatkl Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Později dnes předstoupí před soud za to, že podvedl stovky milionů svých online sledujících.
Vypracujte schémata podvodu investorů
Podle oznámení exilový čínský podnikatel a jeho finančník Kin Min Je, také známý jako William Je, zorganizovali v letech 2018 až 2023 různé podvodné plány, aby získali finanční prostředky od stovek milionů Kwokových stoupenců na sociálních sítích.
V roce 2018 Kwok založil dvě neziskové organizace nazvané Rule of Law Foundation a Rule of Law Society, které používal k přilákání následovníků na sociálních sítích. Následovníci věřili v jeho finanční výkazy a příležitosti k vydělávání peněz.
Jeho obchodní partner Je také vlastnil a provozoval různé společnosti a investiční nástroje speciálně navržené pro tento systém a praní špinavých peněz.
Duo a další spoluspiklenci získali přes 1 miliardu dolarů prostřednictvím nelegálních investičních programů.
Společné stokes GTV Media Group
Kwok a Je se podíleli i na dalších podvodech. Dva muži, kteří bydleli v Americe a ve Spojeném království, prováděli falešné investiční programy zahrnující prodej kmenových akcií GTV Media Group.
Kwok zveřejnil video investiční příležitosti v dubnu 2020 a požádal zainteresované investory, aby ho soukromě kontaktovali pro další objasnění.
O dva měsíce později Číňan prodal akcie 5500 investorům a získal kolem 452 milionů dolarů.
Kwok a Je také získali přibližně 150 milionů dolarů od jiné společnosti nazvané Himalaya Farm Alliance, která byla investorům nabízena jako Farm Loan Program. Dvojice falešně zkreslila program tím, že slibovala investorům, že půjčku lze převést na kmenové akcie GTV Media Group.
Zpronevěra finančních prostředků
Kromě půjčky získali Kwok a Je miliony dolarů prodejem kryptotokenu zvaného Himalaya Coin (HCN) a souvisejícího stablecoinu propagovaného s virtuálním aktivem. Kwok uvedl, že digitální aktiva byla kryta zlatem a zavázala se kompenzovat investorům potenciální ztráty.
Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Kwok a Je zpronevěřili finanční prostředky získané z programu pro své osobní zisky. Oba muži utratili 2,3 milionu dolarů na pokrytí nákladů na údržbu spojené s luxusní jachtou v hodnotě kolem 37 milionů dolarů. Jachtu vlastní a spravuje společnost Kwok. 10 milionů dolarů bylo posláno Jeově manželce.
Zatímco úřady zatkly Kwoka, vůdce propracovaného plánu, místo pobytu Je zůstává na svobodě.
Americká komise pro cenné papíry (SEC) obvinila Kwoka z podvodu
V samostatném dnešním oznámení Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států (SEC) obvinila Kwoka a Je z porušení registračních ustanovení zákonů o cenných papírech v souvislosti s investičními nabídkami.
„Tvrdíme, že Guo byl sériový podvodník, který získal více než 850 milionů dolarů tím, že investorům sliboval nadměrnou návratnost údajných krypto, technologií a luxusních investičních příležitostí. Ve skutečnosti Guo využil humbuku a lákadel kolem krypto a dalších investic, aby se stal obětí tisíců a financoval okázalý životní styl jeho a jeho rodiny,“ řekl Gurbir S. Grewal, ředitel divize pro vymáhání práva SEC.
Stížnost SEC se snaží omezit Kwok a Je ve vydávání, prodeji nebo nákupu jakýchkoli cenných papírů, včetně krypto aktiv jiných než jejich vlastních.
Příspěvek Američtí prokurátoři zatkli čínského podnikatele zapleteného do podvodu za 1 miliardu USD appeared first on Coinfomania.