Podle několika zpráv byl čínský miliardář Guo Wengui zatčen americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) za údajnou účast na podvodu s kryptoměnami v hodnotě mnoha milionů dolarů. Wengui je jedním z mnoha čínských miliardářů, kteří byli nuceni opustit svou zemi. Miliardář měl úzké vztahy s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem.
Zpráva ABC tvrdí, že Wengui měl přátelství se Stevem Bannonem, politickým stratégem, hlavním stratégem a hlavním Trumpovým poradcem. Během své vlády byl Bannon obviněn a odsouzen za podvod. Trump udělil svému bývalému poradci milost za obvinění.
FBI prolomila schéma kryptografických podvodů v hodnotě 1 miliardy dolarů?
Podle zprávy byl Wengui zatčen a bude souzen u federálního soudu v New Yorku. FBI a Komise pro cenné papíry (SEC) obvinily Wenguiho pod jménem Ho Wan Kwok a jeho finančníka Kin Ming Je z drátů, cenných papírů a bankovních podvodů.
Úřady v zemi tvrdí, že Ming Je a Wengui využili svůj vliv prostřednictvím sociálních médií a dalších platforem k dopadení obětí jejich miliardového krypto podvodu. Podezřelí údajně použili výnosy z nezákonného plánu k získání luxusních předmětů, jako jsou Ferrari, sídlo o rozloze 50 000 čtverečních stop, jachta a další.
SEC se domnívá, že Guo Wengui zahájil nelegální podvodné schéma v roce 2020. Tehdy podezřelý spustil neregistrovanou a „podvodnou nabídku cenných papírů“ založenou na kryptoměně zvané „H-Coin“, údajně podporované drahými kovy.
Ve stížnosti SEC uvedl:
Od dubna 2020 nebo přibližně od dubna 2020 Guo prováděl podvodné nabídky cenných papírů, které společně získaly nejméně stovky milionů dolarů od investorů ve Spojených státech a po celém světě. Aniž by to tito investoři věděli, Guo a jeho finanční poradce Je zpronevěřili velkou část prostředků získaných z určitých Předmětných nabídek, aby obohatili sebe a své rodinné příslušníky.
Wengui také nezákonně nabízel svým obětem falešnou příležitost ke koupi podílu ve společnosti GTV Media Group, kterou před třemi lety založil čínský miliardář a bývalý Trumpův poradce Bannon. Americký právník Damian Williams uvedl následující:
Kwok je obviněn z toho, že si vyložil kapsy penězi, které ukradl, včetně nákupu sebe a svých blízkých příbuzných, sídla o rozloze 50 000 čtverečních stop, Ferrari za 3,5 milionu dolarů a dokonce dvou matrací za 36 000 dolarů a financování luxusní jachty za 37 milionů dolarů.