Indonéské soudy odsoudily tři osoby za financování terorismu v letech 2024 a 2025, přičemž použily on-chain důkazy jako základ každého řízení.

Tyto případy znamenají jasnou změnu v přístupu soudů v jihovýchodní Asii k blockchainovým datům, přičemž adresy peněženek a historie transakcí se nyní stávají přípustnými a centrálními důkazy v soudních případech.

Jak blockchainová data vytvořila případ

Indonéská jednotka finanční inteligence, PPATK, spolupracovala s elitní jednotkou protiteroristické policie, Densus 88, na sledování kryptoměnových transakcí spojených se třemi obžalovanými.

Žádný z jednotlivců neuskutečnil útoky přímo. Naopak, shromáždili, převedli a konvertovali prostředky na kryptoměny, aby přesunuli peníze k teroristickým sítím.

Obžalovaný poslal více než 49.000 dolarů v Tetheru (USDT) prostřednictvím 15 transakcí z místní indonéské burzy na zahraniční platformu.

Podle TRM Labs byly tyto fondy následně nasměrovány na kampaň sbírky spojenou s ISIS v Sýrii.

„Indonéské soudy prokázaly, že důkazy týkající se kryptoměn... nejsou jen přípustné, ale mohou podpořit řízení o financování terorismu,“ uvádí se v úryvku z reportu TRM Labs.

Indonésie nejedná sama. TRM Labs upozornil, že Singapur, Malajsie a další jurisdikce v jihovýchodní Asii investují do schopností blockchainové inteligence.

Společnost popsala širší regionální obraz, ve kterém se teroristické buňky obrátily na kryptoměny právě proto, že regulační orgány byly pomalé v uplatňování stejných kontrol, které si vyhradily pro tradiční fiat kanály.

1. dubna zatkli kambodžští a čínští úředníci Li Xionga, bývalého prezidenta Huione Group. Organizace měla fungovat jako centrum pro podvody, které realizovaly podvody typu „pig butchering“ a další schémata krádeže kryptoměn.

Xiong byl vydán do Číny, kde čelí obviněním z podvodu a praní špinavých peněz. Jeho zatčení proběhlo tři měsíce po zadržení Chena Zhi, šéfa Prince Group, který spravuje Huione Group.

TRM rovněž uvedl, že nelegální subjekty obdržely přibližně 141 miliard dolarů ve stablecoinech v roce 2025, což je maximum za posledních pět let. Aktivity spojené se sankcemi představovaly 86 % všech nelegálních toků kryptoměn v tom roce.

Tato indonéská odsouzení naznačují, že okno pro tišé financování terorismu prostřednictvím kryptoměn se uzavírá, zejména nyní, když regionální soudy přijímají data blockchainu jako důkazy připravené pro obžalobu.

Přihlaste se k našemu kanálu YouTube, abyste sledovali, jak poskytují analýzy odborníci, jako jsou lídři a novináři.