Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED), agentura odpovědná za finanční zločiny, dosud zabavilo více než 115,5 milionu dolarů na výnosech z praní špinavých peněz. Podle úterní zprávy TechCrunch regulátor vyšetřuje případy kryptoměn kvůli praní špinavých peněz a zabavil výše zmíněnou částku v těchto zločinech.

Indický regulátor kontroluje kryptofirmy

Orgán činný v trestním řízení zatkl pět osob v souvislosti se schématem praní špinavých peněz. Společnost ED byla také loni zodpovědná za zmrazení bankovních vkladů místní kryptoburzy WazirX v rámci jejího vyšetřování praní špinavých peněz. Bankovní účty však byly později rozmraženy.

Kromě zkoumání WazirX ED také vyšetřuje nejméně devět dalších krypto burz, včetně CoinSwitch a Kuber, kvůli údajnému praní špinavých peněz. Terčem regulátora jsou také zločinci, kteří podvádějí investory o jejich peníze a přesouvají neoprávněně získané výnosy do zahraničí.

Indie zavádí u kryptoměn ustanovení o praní špinavých peněz

Nejnovější odhalení přichází v době, kdy se Indie snaží vytvořit regulační rámec pro lepší kontrolu aktivit místních kryptoměnových burz. V rámci tohoto úsilí indické ministerstvo financí nedávno odhalilo, že zavedlo ustanovení o praní špinavých peněz na krypto sektor.

Tento krok by vyžadoval, aby domácí burzy prováděly náležitou péči o transakcích a hlásily podezřelé transakce nebo transakce s vysokou hodnotou úřadům v zemi. Podle zpráv byla ustanovení aplikována na obchodování s kryptoměnami a finanční služby.

Koncem loňského roku Indie uvedla, že pod jejím pokračujícím předsednictvím G20 je jednou z jejích priorit vytvoření globální regulace, která by mohla zahrnovat možnost zakázat nekrytá kryptoaktiva, stablecoiny a projekty decentralizovaného financování (DeFi).

Indická vláda vyvíjí úsilí, jako je zavedení několika přísných opatření, jejichž cílem je odradit své občany od obchodování s kryptoměnami. Začátkem minulého roku vláda uvalila 30% daň na zisky z obchodování s kryptoměnami, aniž by umožnila kompenzaci ztrát z kryptoměn proti jiným příjmům. Současně byla na převod kryptoaktiv uvalena 1% daňová odpočitatelnost u zdroje (TDS).

The post Indie zabavila výnosy z praní špinavých peněz přes 115 milionů dolarů appeared first on Coinfomania.