Obchodování s kryptoměnami je legální nebo ne? Klíčové je, že se to odvíjí od těchto dvou faktorů!
Mnoho lidí, kteří obchodují s kryptoměnami a vydělali peníze, se obává jedné hlavní otázky: Co když při výběru peněz dojde k prozkoumání, nebudu mít na krku „obrovský majetek s neznámým původem“?
Ve skutečnosti, pokud jsou peníze stále na blockchainu (v cold wallet nebo na burze), dočasně to není velký problém. Ale jakmile se objeví myšlenka na výběr peněz, skutečná zkouška teprve začíná.
První úroveň: Past na špinavé peníze
Převody na blockchainu jsou transparentní, ale identita protistrany zůstává záhadou.
Co když omylem přijmete „špinavé peníze“ z podvodu nebo praní špinavých peněz, i když o tom nemáte ponětí, můžete být zapleteni do „pomoci zločinu“ nebo „zakrývání zločinu“.
Mnoho běžných obchodníků s kryptoměnami se takto nevědomky stává „nástrojem“ černého trhu.
Druhá úroveň: Bankovní kontrola a cílení
Obvykle máte na bankovním účtu jen několik tisíc, a najednou přijde milionový vklad?
Nepochybujte, bankovní kontrola si toho všimne okamžitě. Co se týče legality peněz, nebude to rozlišovat - nejprve zmrazí účet a pak se uvidí!
Chcete účet odblokovat? Musíte předložit kompletní důkazy o uzavřeném financování: bankovní výpisy z burzy, záznamy o převodech na blockchainu, důkazy o původu kapitálu… Problém je, že naprostá většina lidí to nemůže poskytnout.
Obchodování s kryptoměnami samo o sobě není nezákonné, skutečné nebezpečí je ve fázi výběru peněz.
Bezpečnostní doporučení
Zisk z blockchainu vyžaduje technické dovednosti, výběr peněz vyžaduje plánování.
Od začátku je třeba si vytvořit dobré návyky: uchovávejte účty z burzy, snímky převodů na blockchainu, důkazy o původu kapitálu, vytvořte uzavřený finanční cyklus, abyste v klíčových okamžicích mohli prokázat svou nevinu a snížit riziko. #美联储降息预期