🚨 PODVODNÍK DNE #6( P2P )
Schéma: „Vrátit po potvrzení“
Scénář 👇
1️⃣ Peníze přicházejí
2️⃣ Potvrzujete objednávku
3️⃣ Během 1–3 dnů — klient provádí vrácení přes banku
4️⃣ Banka blokuje převod
5️⃣ Začíná AML kontrola
Jste bez fiatu. A v riziku blokace.
🔎 Proč to funguje?
— Používají se drop karty
— Tlak: „potvrď rychleji“
— Malé částky na test
Jak snížit riziko:
✔ Kontrolovat historii protistrany
✔ Nepracovat s novými účty bez obchodů
✔ Vyhýbat se „naléhavým“ klientům
✔ Ukládat všechny screenshoty
❓ Otázka:
Dostali jste někdy vrácení po P2P obchodě?
„BYLO“ nebo „NEBYLO“ 👇