Přílivy kryptoměn do sítí podezřelých z účasti na aktivitách obchodování s lidmi v jihovýchodní Asii vzrostly o 85 % meziročně v roce 2025, podle nové zprávy od analytické firmy Chainalysis.
Navzdory ostrému nárůstu objemu transakcí firma zdůrazňuje, že transparentnost blockchainu se zároveň stává mocným nástrojem pro identifikaci, sledování a narušování těchto nezákonných operací.
Stovky milionů v identifikovaných tocích
Ve své nejnovější výzkumné publikaci zveřejněné ve čtvrtek Chainalysis odhalila, že objemy transakcí zasílané do služeb údajně spojených s aktivitami souvisejícími s obchodováním s lidmi dosáhly stovek milionů dolarů prostřednictvím již identifikovaných subjektů.
Mnoho těchto služeb se domnívá, že fungují v nebo prostřednictvím uzlů v jihovýchodní Asii a jsou údajně spojeny s:
Velkoplošné podvody
Online hazardní operace
Sítě praní peněz v čínském jazyce
Nelegální zprostředkovatelské služby
Zpráva zdůrazňuje, jak tyto propojené ekosystémy často mísí kybernetický podvod, nucenou práci a organizovanou kriminální činnost, čímž vytváří složité finanční stopy, které se táhnou přes více jurisdikcí.
Případy použití kryptoměn v nezákonné činnosti
Podle zjištění byly kryptoměny použity v několika kategoriích operací souvisejících s obchodováním, včetně:
Mezinárodní eskortní služby působící prostřednictvím šifrovaných komunikačních platforem, jako je Telegram
Schémata zprostředkování práce zahrnující nátlak nebo nucené nábor do podvodných center
Organizované prostituční sítě
Nelegální distribuce a monetizace obsahu zneužívání dětí
Způsoby platby se liší mezi skupinami. Zpráva uvádí, že mezinárodní eskortní služby a prostituční sítě se převážně spoléhají na stablecoiny, uvádějí jejich cenovou stabilitu a efektivitu přeshraničních převodů.
Transparentnost blockchainu jako protiopatření
Zatímco růst v nezákonném používání kryptoměn je znepokojivý, Chainalysis zdůrazňuje, že veřejná kniha blockchainu poskytuje úroveň transparentnosti, která nemá v hotovostních systémech obdoby.
Na rozdíl od fyzických hotovostních transakcí—které zanechávají málo nebo žádné stopy—data blockchainu umožňují compliance týmům a orgánům činným v trestním řízení:
Analyzovat opakující se vzory transakcí
Identifikovat peněženky spojené s koordinovanou činností
Sledovat chování konverze stablecoinů
Cílit na strategické zúžení, jako jsou burzy a darknetové trhy
Firma doporučuje sledovat ukazatele jako:
Velké, opakující se platby za zprostředkovatelské služby
Klastery peněženek interagujících s více kategoriemi nezákonných služeb
Opakované konverzní smyčky stablecoinů napříč platformami
Pokrok v prosazování
Zpráva také zdůrazňuje nedávné úspěchy v prosazování. Úřady v Německu například rozložily významnou platformu pro zneužívání dětí v operaci podpořené analýzou blockchainové inteligence.
Tyto případy ilustrují, jak pokročilá analýza on-chain může pomoci transformovat transparentnost kryptoměn do použitelné inteligence, což umožňuje dřívější detekci a přeshraniční spolupráci.
Dvojsečná realita
Zjištění zdůrazňují širší realitu na trzích digitálních aktiv: kryptoměny mohou být zneužívány k nezákonným účelům, ale jejich sledovatelná povaha je také činí jedinečně monitorovatelnými.
Jakmile regulativní rámce zrají a nástroje pro analýzu blockchainu se stávají sofistikovanějšími, spolupráce mezi burzami, compliance týmy a orgány činnými v trestním řízení pravděpodobně bude hrát rozhodující roli v narušení kriminálních finančních sítí.
Odmítnutí odpovědnosti:
Tento článek je poskytován pouze pro informační účely ve formátu blogu a nepředstavuje finanční ani investiční poradenství. Čtenáři by měli provést vlastní nezávislý výzkum před učiněním jakýchkoli rozhodnutí. Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za finanční výsledky.
Sledujte pro více podrobných zpráv o kryptointelektu a regulativních postřezích.