Příklad 1: Prodej U byl 'podveden' (nejběžnější).


Pozadí:

Xiao Zhang prodává USDT na určité obchodní platformě (OTC), objednávka 10 000 U.

Kupující rychle platí, používá převod z bankovní karty.


Proces:


  • Xiao Zhang potvrzuje připsání → uvolnění měny.


  • Po 2 dnech byla karta náhle zablokována.


  • Banka oznámila: 'Podezření na příjem peněz z podvodu, spolupracujte s vyšetřovateli'.




Pravda:


  • Kupující použil peníze oběti podvodu.


    Finanční cesta:



    Oběť podvodu → Bankovní karta kupujícího → Bankovní karta Xiao Zhang.


  • I když je Xiao Zhang normální obchodník, v rámci finanční cesty je 'mezičlánkem'.



Výsledek:


  • Bankovní karta zablokována na 3–6 měsíců.


  • Musíte předložit materiály: záznamy o transakcích, zprávy z chatu, snímky objednávek z platformy.


  • U už není, peníze také dočasně nemohou být použity.

Příklad 2: Při nákupu U byla použita 'problémová karta', účet byl zablokován.


Pozadí:

Xiao Li chce koupit U, našel 'prodejce s velmi atraktivní cenou'.


Proces:


  • Převod na nákup U → úspěšně připsáno.


  • Po týdnu:


    • Bankovní karta zablokována.


    • Omezení na WeChat / Alipay.


    • Jiné karty na jméno byly 'varovány'.




Důvod:


  • Karta prodávajícího je sama o sobě karta na praní / černá karta.


  • Převod Xiao Li byl označen jako 'spojená transakce'.




Výsledek:


  • Nejde jen o jednu kartu.


  • Musíte opakovaně vysvětlovat 'proč kupujete virtuální měnu'.

Dva, proč je nákup a prodej U snadno zablokován? (klíčová logika)


Shrnutí jednou větou:



Banka / policie se nezajímá o to, jestli jste nevinný, jen se dívají, jestli jsou peníze v pořádku.



Tři hlavní body:


  1. USDT je vysoce rizikové klíčové slovo.


  2. Nelegální peníze určitě plynou do OTC.


  3. Zamrzlo 'peníze přes které prošly', ne 'ti, kdo dělají špatné věci'.




Tři, příručka pro odblokování (tady to přichází).


✅ 1️⃣ Používejte 'speciální karty' pro transakce U (životní minimum).


Nedělejte to:


  • Karta na výplatu.


  • Karta na splátky půjčky na bydlení / auto.


  • Karta vázaná na sociální zabezpečení / důchodové fondy.





✅ 2️⃣ Částka by neměla být příliš 'standardizovaná'.


Nebezpečná operace:


  • 5000, 10000, 20000 (nejvíc milované rizikovou kontrolou).



Relativně bezpečné:


  • 4970, 9830, 19640


  • Rozděleno do více plateb, nepřijde to najednou.



✅ 3️⃣ Neobchodujte s 'dokonalými kupujícími/prodávajícími'.


Vysoká rizikovost:


  • Nové číslo


  • Málo transakcí


  • Cena je zřetelně vyšší/nižší než tržní.


  • Málo mluví, naléhá, kopíruje fráze.



Jedna věta:


Příliš hladký obchod je většinou nebezpečný.



✅ 4️⃣ Nikdy nepište tyto slova do poznámek.


❌ Zákaz slova:


  • USDT / U


  • Virtuální měna / digitální měna.


  • Měna / obchod.



✅ Použitelné:


  • Platba za zboží.


  • Poplatek za služby.


  • Vzájemné platby.

    (Nespecifikujte příliš konkrétně).





✅ 5️⃣ Uchovávejte důkazy! Uchovávejte důkazy! Uchovávejte důkazy!


Musíte uchovat:


  • Snímek objednávky z platformy.


  • Zprávy z chatu.


  • Záznamy o převodech.


  • Uživatelské jméno + UID.


Jakmile je zablokováno, toto jsou vaše 'materiály pro přežití'.



✅ 6️⃣ Správná reakce po zablokování.


Nedělejte:


  • Náhodně volají na bankovní zákaznickou linku.


  • Nesmyslně přiznávají 'obchodování s měnami'.


  • Vymýšlení příběhů.




Správný postup:


  1. Zeptejte se: zamrzla banka nebo soud?


  2. Musíte mít dokumenty o zablokování / orgán zablokování.


  3. Připravte materiály.

  4. Postup, nezapomeňte se postavit na odpor.




@Plasma $XPL #plasma