NÁHLEDAT

• Bitcoinová technologická společnost S&P Solutions a její manažeři jsou obviněni z provozování nezákonných krypto kiosků.

• Pracovní skupina pro kybernetické podvody a praní špinavých peněz americké tajné služby zabavila 52 krypto kiosků.

• Od roku 2018 společnost funguje a vyhýbá se požadavkům na regulační ochranu a finanční shodu.

S&P Solutions, bitcoinová technologická společnost, stejně jako její tři manažeři jsou pověřeni provozováním nelicencovaných krypto kiosků v Ohiu a využíváním obětí kryptografických podvodů. Společnost spolu se svými vedoucími pracovníky čelí obviněním, jako je spiknutí, praní špinavých peněz a další různé trestné činy spojené s provozem více než 50 nelicencovaných krypto kiosků ve státě.

1. března velká porota okresu Cuyahoga vrátila obvinění proti společnosti; Sonny Meraban, majitel a zakladatel; Reza Meraban, manažer; a William Suriano, právní zástupce společnosti.

Bylo to minulý týden, kdy bylo trio zatčeno, kromě příkazů k domovní prohlídce, které byly vykonány v jejich domech v Illinois a na Floridě.

Podle státního zástupce Andrewa Rogalského převáděli robocalleri, romantičtí podvodníci a imitátoři donucovacích orgánů finanční prostředky z kryptopeněženek uživatelů zneužitím absence ochrany proti praní špinavých peněz v systémech společnosti.

Rogalski sdělil, že tyto bankomaty jsou připraveny pro podvodníky. Dodal, že bankomaty nasměrují oběti do určitých bankomatů Bitcoin of America a berou jimi vybrané peníze z jejich vlastních spořicích účtů nebo 401 (k)s.

Poté jsou vedeni k tomu, aby si ponechali hotovost u automatu výměnou za bitcoiny v peněžence, která je podle nich jejich, i když nad ní nemají žádnou kontrolu.

Vzhledem k tomu, že většina obětí jsou obvykle starší nebo zranitelní, v jednom případě ve třech transakcích ztratil starší muž 11 250 dolarů v pochybném kiosku během hodiny od tohoto podvodu. Kromě toho si společnost připsala 20% poplatek za převod, když se to stalo.

Podle zprávy ze dne 3. března od Law360 je společnost také obviněna z provozování kvůli písemným dezinformacím, pokud jde o povahu jejich podnikání, pro vládní agentury. To umožnilo společnosti provozovat kiosky bez licence na převod peněz.

Minulý týden bylo zabaveno 52 bitcoinových bankomatů; nicméně, firma vlastní více v Ohiu a mnoha jiných státech. V roce 2021 dosáhl Bitcoin of America zisky v hodnotě 3,5 milionu dolarů z hotovostních vkladů v těchto nelegálních kioscích.

Podle úředníků společnost funguje od roku 2018 a vyhýbá se regulačním zárukám i požadavkům na dodržování předpisů.

Vyšetřování společnosti a jejích vedoucích pracovníků vedla pracovní skupina pro kybernetické podvody a praní špinavých peněz americké tajné služby.

Pobočka FBI v Miami byla v říjnu informována, že bankomaty s kryptoměnami se proměňují v oblíbený prostředek pro podvodníky, kteří mají oklamat oběti v rostoucím trendu podvodů s porážkou prasat.

The post Bitcoin ATM společnost těžila z kryptopodvodů prostřednictvím nelegálních kiosků appeared first on Every News Bite is Essential for Investment.