1.

Co je to praní obchodování s kryptoměnami?

Wash trading nastává, když obchodník nebo investor koupí a prodá stejný cenný papír vícekrát během krátké doby, aby oklamal ostatní účastníky trhu ohledně ceny nebo likvidity aktiva.

Jak již bylo zmíněno dříve, wash trading zahrnuje akt nákupu a prodeje stejného aktiva během krátkého časového období. Aby obchodníci ovlivnili obchodní aktivitu a cenu aktiva, používají jako techniku ​​manipulace s trhem wash trading. Obvykle jeden nebo více tajných agentů vstoupí do série obchodů bez ohledu na tržní riziko, což vede k žádné změně původní pozice agenta protivníka.

V říjnu 2021 byl projekt Larva Labs NFT Cryptopunks svědkem „wash sale“ na blockchainu Ethereum. Kryptoměna "CryptoPunk 9998" se prodávala za 124 457 etherů (ETH). ETH použitý k nákupu NFT byl převeden na prodávajícího a poté vrácen kupujícímu, aby splatil půjčku použitou na nákup digitálního blockchainového umění od Larva Labs – ve skutečnosti nejen flash půjčka, ale příklad významného praní špinavých peněz NFT.

Obchodník nebo firma může být motivována k tomu, aby se zapojila do obchodování s praním z různých důvodů. Účelem může být například stimulace nákupu ke zvýšení cen nebo povzbuzení prodeje k nižším cenám. Obchodníci se mohou zapojit do praní, aby zablokovali kapitálové ztráty, a poté aktiva odkoupit za snížené náklady, v podstatě usilují o vrácení daní.

2.

Jak fungují praní?

Záměry stran zapojených do mycího obchodu a výsledky takových transakcí umožňují mycímu obchodu dosáhnout svého účelu.

K mycím obchodům dochází, když investoři nakupují a prodávají tokeny stejného aktiva ve stejnou dobu. Na druhé straně definice wash trade jde o krok dále a bere v úvahu cíle nebo záměry investora i výsledek obchodu.

Záměr obchodníka nebo investora by měl souviset s obchodováním s praním a měli by během krátké doby nakupovat nebo prodávat aktiva se společným skutečným vlastnictvím. Skutečné vlastnictví se týká účtů držených stejnou osobou nebo společností.

Finanční regulátoři se mohou zajímat o transakce mezi účty se společným skutečným vlastnictvím, protože mohou naznačovat falešnou obchodní aktivitu. Nicméně, mycí obchody ne vždy zahrnují skutečné obchody; mohou se také objevit, když se zdá, že investoři a obchodníci obchodují na papíře, ale nevyměňují se žádná aktiva.

3.

Proč je obchodování s praním nezákonné?

Tradiční finance zakazují obchodování s praním. Na druhou stranu v decentralizovaném světě nezaměnitelných tokenů (NFT) musí být zákonnost obchodů s praním teprve potvrzena.

Navzdory chybějící legislativě a klasifikaci NFT se některé vlády staví proti této praxi. Například jihokorejská kryptoměnová burza Bithumb byla v roce 2018 obviněna z napomáhání pracím obchodů v hodnotě více než 250 milionů dolarů ve falešném objemu obchodů.

5. dubna 2022 agentura Bloomberg oznámila, že údaje z NFT trackeru CryptoSlam ukázaly, že mycí obchody představovaly 18 miliard dolarů nebo 95 % z celkového objemu obchodů na trhu NFT s názvem LooksRare.

Ačkoli některé jurisdikce zakazují obchodování s kryptoměnami, decentralizovaná struktura kryptoměn ztěžuje sledování viníků. Na rozdíl od tradičních finančních nástrojů, jako jsou akcie, které prokázaly standardy Know Your Customer, aktiva poháněná blockchainem mohou být obchodována anonymně, což vede k riziku „wash tradingu“. Riziko vyplývá ze zavádějících cenových a objemových statistik a nelze je eliminovat, pokud orgány nerozhodnou, která jurisdikce je zodpovědná za regulaci kryptoměn.

4.

Jak se NFT používají k praní špinavých peněz?

K trestným činům NFT, jako je praní špinavých peněz a podvody v oblasti praní špinavých peněz, dochází, když jsou prodeje NFT zacíleny na „samofinancované“ adresy.

Praní špinavých peněz je ve světě umění dlouho problémem a je snadné pochopit proč. Mnozí se ptali, zda jsou NFT předmětem podobného zneužívání kvůli jejich historii a pseudonymizaci kryptoaktiv. Takže můžete prát peníze prostřednictvím NFT?

Ano, podvodníci, provozovatelé malwaru a Chatex používají NFT k praní špinavých peněz. Chatex je kryptoměnová banka, jejímž cílem je učinit obchodování s kryptoměnami bezpečným, jednoduchým a dostupným pro mnoho zákazníků při zachování funkčních výhod oproti tradičnímu bankovnictví.

Zatímco praní špinavých peněz ve fyzickém umění je obtížné kvantifikovat, inherentní otevřenost blockchainu nám umožňuje provádět realističtější odhady praní špinavých peněz NFT. Na trhu NFT proto dochází k praní špinavých peněz.

Chainalysis sleduje podvody s praním tím, že se dívá na prodeje NFT na adresy, které jsou „samofinancované“, což znamená, že prodeje jsou financovány z adresy, která původně financovala prodejní adresu, nebo z adresy prodeje samotné.

Pomocí této strategie byly objeveny stovky obchodů s praním. Například bylo zjištěno, že jeden uživatel identifikovaný Chainalysis jako nejaktivnější prodejce pracích prostředků uskutečnil 830 prodejů na své samofinancované adresy.

Související: Co je průběžné v obchodování s kryptoměnami a NFT?

5.

Proč je wash trading problémem v prostoru NFT?

NFT promývací obchody jsou problémem pro investory, globální komunitu, sběratele a obchodníky, protože tito aktéři používají méně likvidní, nezaměnitelné tokeny k manipulaci s cenami aktiv.

Due diligence se stává obtížnějším, protože investoři jsou nuceni spoléhat se na měřitelné statistiky a dělat špatná investiční rozhodnutí. Aby se podpořily investice do NFT a zabránilo se podvodům s NFT, musí nesrovnalosti v datech prošetřit odborníci. Kromě toho kriminalita NFT nejvíce postihuje komunitu NFT. Regulátoři a zastánci tradičních finančních služeb mohou nyní používat wash trading k boji s decentralizacemi.

Stejně tak sběratelé a obchodníci nejsou schopni činit informované úsudky. Když klamná fakta a historie uvádějí lidi v omyl ohledně uměleckého díla nebo sbírky, mohou snadno učinit unáhlená rozhodnutí. Takže, protože trh NFT je ovlivněn obchodováním s praním, existuje způsob, jak jej co nejdříve zjistit?

Když jsou nové tokeny uvolněny na trh, není s nimi spojena žádná historie cen nebo objemu. Proto se vývojáři nebo jiní zasvěcení mohou zapojit do praní, aby oklamali účastníky, aby poznali skutečnou hodnotu mince. Vyhněte se proto investicím do takových projektů.

Navíc mnoho NFT nemá žádný objem obchodů ani zájem investorů. V důsledku toho se majitelé NFT mohou snadno zapojit do praní, aby nalákali naivní kupce k nákupu NFT za přemrštěné ceny. Vyhýbání se nově vydávaným mincím s nízkou kapitalizací a NFT je proto nejdůležitějším způsobem, jak zabránit obchodování s praním.

Obchodníci si musí vybrat kryptoměny, které jsou vyspělejší a mají vyšší objemy obchodů, aby se nestali obětí špinavého obchodování. Čím je trh širší, tím více s ním musí podvodníci manipulovat. Například zavedené kryptoměny jako Bitcoin ( BTC ) nebo Ethereum v hodnotě stovek miliard dolarů činí zločiny, jako jsou falešné transakce, extrémně náročnými. #nftcommunity