1.

Můžete sledovat bitcoinové transakce?

Bitcoinové transakce lze snadno sledovat pomocí blockchainového průzkumníka, ale je stále obtížnější provádět transakce s bitcoiny anonymně.

Určitě je možné sledovat bitcoinové ( BTC ) transakce. Bitcoin Explorer umožňuje mapovat aktivitu na bitcoinovém blockchainu. Díky této transparentnosti jsou transakce sledovatelné a blockchain si můžete představit jako jakousi otevřenou databázi plnou bitcoinových transakcí.

Další kryptoměny jako Ether (ETH) a Solana (SOL) mají také své vlastní blockchainové prohlížeče zvané Etherscan a SolScan. Ve všech těchto prohlížečích můžete najít informace o blockchainových transakcích, například kolik kryptoměn bylo odesláno a jaké adresy se transakce účastnily. Přestože je blockchain transparentní, mnoho lidí věří, že stále můžete provádět bitcoinové transakce anonymně.

Stále více zemí však zavádí pravidla know-your-customer (KYC), která vyžadují, abyste odhalili svou identitu na centralizovaných burzách. Zveřejněním vaší identity mohou vlády snadněji zjistit, jaké transakce provádíte, a zjistit, co je ve vaší bitcoinové peněžence.

Aby bylo možné obchodovat na centrální burze, musí být burze poskytnuty osobní údaje. Proto lze bitcoinové adresy propojit s osobními údaji. Vzhledem k tomu, že předchozí data bitcoinových transakcí nejsou smazána, je vždy možné zobrazit minulé transakce.

2.

Co dělá bitcoiny sledovatelné?

Bitcoinové transakce jsou sledovatelné, protože blockchain Bitcoinu je zcela transparentní, přičemž každá transakce je veřejně uložena v distribuované účetní knize.

Od roku 2013 se různé studie zabývají sledováním bitcoinových transakcí a jejich přidružených identit. Přestože je možné vytvořit určitou formu anonymity pomocí kryptoměn, je obtížné posílat transakce zcela anonymně prostřednictvím blockchainu Bitcoinu. Blockchain zůstává zcela otevřený a přístupný všem.

Díky transparentnosti blockchainu lze tok finančních prostředků snadno sledovat. Pokud je známa identita adresy peněženky, lze provedené transakce zpětně vysledovat do budoucnosti. Všechny tyto transakce lze podrobně zobrazit. Takto je možné vidět, kolik bylo odesláno, ale také datum odeslání a do které peněženky bylo odesláno.

3.

Jak sledovat bitcoinové transakce?

Díky zvýšené legislativě a dohledu mohou vlády snadněji sledovat podvodné transakce BTC tím, že najdou identity za adresami bitcoinových peněženek.

V posledních letech vlády po celém světě zabavily miliony kryptoměn. Zločinci vidí příležitosti, které nabízí technologie blockchain, a snaží se nakupovat kryptoměny, jako je bitcoin, pokud možno anonymně.

V konečném důsledku to pro mnoho podvodníků nedopadne dobře a je fér říci, že bitcoinové transakce nejsou zcela anonymní. Tyto incidenty pomohly zpřísnit legislativu v této oblasti a zintenzivnit vyhledávání podvodných transakcí.

Když jsou transakce prováděny pomocí neznámé bitcoinové peněženky, lze transakce rychle vysledovat, ale identifikace identity může chvíli trvat. Když chce někdo vyměnit své kryptoměny za americké dolary, je mnohem snazší vysledovat identitu majitele peněženky a vysledovat transakci.

4.

Můžete vyhledat adresu bitcoinové peněženky?

Adresy bitcoinové peněženky lze vyhledávat prostřednictvím bitcoinového prohlížeče. Nalezení zašifrované adresy však neznamená, že také znáte identitu, která se za ní skrývá.

Pokud nemáte žádné identifikační údaje, které jsou součástí vaší bitcoinové peněženky, je obtížné je hledat. Prostřednictvím blockchainového průzkumníka je snadné najít transakce a adresy, ale zjištění identity za adresou peněženky může zabrat spoustu času.

Protože něčí adresa peněženky nemusí být nutně anonymní, ale může být obtížné ji najít, je adresa bitcoinové peněženky známá jako pseudonym, alias, který se liší od něčího skutečného jména. Data nesouvisejí s identitou, ale stále mohou vysledovat něčí identitu nebo pseudonym.

5.

Jaké jsou problémy se sledováním bitcoinových adres?

Může být obtížné sledovat bitcoinové transakce, když lidé používají různé peněženky a bitcoinové mixéry. Tyto faktory mohou narušit proces vyhledávání a zabrat spoustu času.

Ačkoli je pro uživatele bitcoinových peněženek náročné provádět transakce zcela anonymně, existuje několik způsobů, jak k anonymitě přistupovat. Lze použít například mixer kryptoměn.

V tomto případě se jedná o bitcoinový mixer, který zajišťuje, že je těžší zajistit sledovatelnost bitcoinů. To se provádí smícháním transakcí BTC od různých lidí do fondu a poté odesláním transakcí na zamýšlenou adresu.

Kromě toho je obtížné sledovat peněženky. Pokud si někdo nepřeje, aby jeho aktivita na bitcoinové síti byla sledována, lze vytvořit kouřovou clonu. Vytvořením mnoha krypto peněženek a prováděním různých transakcí mezi těmito peněženkami je pro kohokoli obtížné sledovat transakce a peněženky.

Obě výzvy jsou samy o sobě obtížné, ale jejich kombinací je sledování bitcoinových adres ještě obtížnější. Sledování transakcí a peněženek zabere spoustu času a úsilí.

6.

Můžete mít anonymní bitcoinovou peněženku?

Anonymní bitcoinové peněženky existují, ale buďte opatrní při manipulaci s nimi. Můžete odhalit svou identitu, což maří účel peněženky.

Určitě je možné mít anonymní bitcoinovou peněženku. K zajištění této anonymity však samotná peněženka nestačí. Když někdo provede více transakcí, identitu lze propojit s peněženkou, která tyto informace již zná. Jak se pravidla KYC na burzách zpřísňují, zdá se být stále náročnější obchodovat s úplnou anonymitou.

Existují však bitcoinové peněženky, které vám umožňují pracovat zcela anonymně. Příkladem je peněženka Electrum, kterou lze integrovat i s hardwarovými peněženkami. Než se rozhodnete používat anonymní peněženku, je užitečné nejprve zvážit, jak se bitcoiny do této peněženky dostanou. Při odeslání BTC z burzy s KYC se anonymita ztratí.

7.

Mám veřejně sdílet svou bitcoinovou adresu?

Není problém se sdílením veřejného klíče, ale ujistěte se, že soukromý klíč nemůže být nalezen třetími stranami. Transakce lze odesílat na veřejné klíče a jsou zcela bezpečné.

Je bezpečné sdílet svou bitcoinovou adresu veřejně. Tímto způsobem lze bezpečně provádět dary nebo platby. Žádná kryptoměna nemůže být ukradena prostřednictvím veřejných adres. Jediný způsob, jak je možné ukrást kryptoměnu, je, že se někomu podaří získat soukromý klíč.

Bitcoinové peněženky vždy rozlišují mezi veřejným a soukromým klíčem. Veřejný klíč lze porovnat s vaší e-mailovou adresou. Každý na něj může posílat e-maily, ale číst je může pouze vlastník e-mailové adresy. Nejinak je tomu u kryptoměnových adres, protože ostatní mohou tuto adresu použít k odeslání kryptoměny, zatímco vlastník adresy je jediný, kdo může používat digitální aktiva.

Soukromý klíč je heslo pro vstup do peněženky. Je důležité uložit tento jedinečný kód na offline místo, kde k němu nikdo nemá přístup. Sdílení osobních údajů, jako jsou soukromé klíče a hesla peněženek, s ostatními může vést k vymazání souvisejících peněženek. Veřejný klíč proto sdílejte pouze v případě potřeby a ostatní kódy uchovávejte na bezpečném místě.