Regulátoři podnikli v kryptoprostoru řadu zátahů, přičemž některé nedávné případy se týkaly Kraken, Coinbase a Paxos souvisejících s dodržováním předpisů, sázkami a těžbou stablecoinů.

Nicméně, nový případ v decentralizovaném financování (DeFi) se dnes dostává do novin, kdy zakladatel populární platformy DeFi Forsage se dostal pod dohled federální velké poroty za provozování Ponziho schématu v hodnotě více než 340 milionů dolarů.

Zakladatel Forsage obviněn z Ponziho schématu

Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) údajně obvinilo zakladatele Forsage Olenu Oblamskou, Vladimira Okhotnikova, Sergeje Maslakova a Michaila Sergejeva z vícenásobných podvodů, spiknutí a praní špinavých peněz.

Federální velká porota v okrese Oregon vyšetřuje Forsage měsíce, odhalili v nedávném příspěvku.

Poplatky tvrdí, že platforma je „pyramidovým schématem“, které spoléhá na nábor nových členů, aby vypláceli výnosy časným investorům. Zpráva také uvádí, že zakladatelé společnosti Forsage použili nepravdivá a zavádějící prohlášení, aby nalákali investory do systému.

Další podrobnosti odhalily, že obžalovaní nepravdivě vykreslovali platformu Forsage jako právní prostředí, kde mohou investoři dosahovat obrovských zisků s nízkým rizikem. Zakladatelé také využili několik platforem sociálních médií a své webové stránky k propagaci plánu a slibovali investorům hladký provoz.

Blockchain analýza tvrdí, že více než 80 % investorů Forsage obdrželo méně éteru, než investovali. Více než 50 % investorů navíc po investování nezíská nic.

Strategie obžalovaných a prostor DeFi

Podle soudních dokumentů si obžalovaní vytvořili heslo v rámci xGold smart contract, účtu platformy na blockchainu Ethereum. Kód podvodně shromáždil finanční prostředky investorů ze sítě Forsage a převedl je na účty v digitální měně pod kontrolou zakladatelů.

Tento krok je v rozporu s původní dohodou podepsanou zakladateli a investory, která počítala se 100% bezrizikovým tokem fondů Forsage členům projektu.

Zakladatelé Forsage však na obvinění ještě nereagovali a není jasné, zda mají právní zastoupení. V případě odsouzení jim podle zprávy hrozí až 20 let vězení. Očekává se, že případ půjde v nadcházejících měsících před soud a výsledek by mohl mít významný dopad na průmysl DeFi.

Tato zpráva vyvolala šok v komunitě DeFi, která se v posledních letech rychle rozrostla a decentralizované finanční platformy, jako je Forsage, umožňují uživatelům obchodovat s kryptoměnami bez prostředníků, jako jsou banky. Nedostatek regulace v prostoru DeFi však vyvolal obavy z podvodů a ochrany investorů.

Stojí za zmínku, že Luis Quesada, asistent ředitele oddělení pro vyšetřování zločinů FBI, řekl, že jak se ekosystém digitální měny vyvíjí, zločinci stále neúnavně vymýšlejí nové metody, jak uskutečnit své plány. Dodal však, že FBI je i nadále odhodlána spolupracovat s mezinárodními a domácími partnery v oblasti vymáhání práva na udržení mírumilovného krypto ekosystému.