Tento článek byl znovu publikován se svolením CryptoDaily.

ChangeNOW, neopatrovatelská kryptoburza, oznámila, že její systém AML označil a zastavil podezřelé transakce tokenů ALGO a stabilních coinů USDC v celkové hodnotě asi 1,5 milionu dolarů.

Podle ChangeNOW jeho systém prevence rizik a praní špinavých peněz odhalil 19. února 1,5 milionu dolarů v podezřelých transakcích zahrnujících ALGO tokeny a USDC stablecoiny založené na Algorandu, čímž zabránil navždy praní a ztrátě finančních prostředků, dokud nebude možné provést další vyšetřování. . ChangeNOW také uvedla, že bude plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, aby zajistila, že oběti obdrží své finanční prostředky zpět.

Bylo zjištěno, že transakce byly spojeny s nedávnými hlášenými hackery několika členů komunity Algorand, které vedly ke krádeži více než 13 milionů ALGO. Stále není jasné, zda byly finanční prostředky hacknuty, nebo zda šlo o typický kryptografický podvod, kdy uživatelé zadali svou počáteční frázi na podvodné webové stránce. 

Po vyžádání dalších podrobností od ChangeNOW jsme se dozvěděli, že burza úspěšně zastavila tři transakce: 600 000 USDC, 829 000 USDC, obě v síti Algorand, a 300 000 ALGO, kombinovaná hodnota 1,5 milionu USD. 

Mezitím jsme od společnosti Algorand dosud neobdrželi odpověď ohledně incidentu, takže stále není jasné, jak došlo ke ztrátě prostředků uživatelů.

Toto nejnovější zachycení podezřelých transakcí společností ChangeNOW navazuje na úspěšnou historii jejího úsilí v boji proti nezákonné krypto aktivitě. V roce 2021 burza obnovila 15 milionů dolarů v tokenech COMP, které byly uživatelům náhodně zaslány kvůli systémové chybě. Také vrátil 1 milion dolarů v tokenech MATIC ukradených z Eterbase v roce 2020. 

Navzdory skutečnosti, že ChangeNOW od svých uživatelů nevyžaduje KYC, stále implementuje sadu nezveřejněných mechanismů proti podvodům a praní špinavých peněz, které jí pomohly získat zpět více než 19 milionů dolarů v uživatelských prostředcích ztracených kvůli podvodům a hackerům.

Upozornění: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.