pozadí
V posledních letech někteří zločinci používali nové pojmy jako „blockchain“ a „virtuální měna“ k nelegálnímu vybírání peněz a páchání podvodů Investoři by si měli dávat pozor na páchání podvodů pod hlavičkou „blockchain“ a „virtuální měna“ a nedělat to. Chcete-li slepě věřit slibům, které jsou učiněny z nebe, musíte vytvořit správné peněžní a investiční koncepty a zlepšit povědomí o riziku.
Ve své zkušenosti s blockchainem jste víceméně slyšeli o jednom z těchto případů. Obětí může být cizí člověk, známý nebo vy sami.
V historii chatu jsem náhodně hledal výrazy „lhář“ a „podvod“ a byly tam stovky souvisejících záznamů chatu. Abychom v budoucnu zabránili oklamání sebe nebo svých příbuzných a přátel, představíme v několika článcích běžné podvody a poskytneme odpovídající analýzu a protiopatření.
Všimněte si, že všechny příklady v tomto článku jsou shromážděny v mé skupině WeChat.
napsat na přední stranu
Za prvé, každý je odhodlán prozkoumat způsoby, jak vydělat jmění v měnovém kruhu, ale mnoho nováčků zapomnělo, jak nejprve chránit svá stávající aktiva. Způsob ochrany bohatství v měnovém kruhu je odlišný od tradičního. To, co ovládáte, je vaše bohatství, pamatujte.
Za druhé, v měnovém kruhu je prvním zdrojem informací pro každého vyhledávání a druhým jsou různé skupiny (WeChat, Telegram, Discord atd.). Takže pro první, moje rada pro všechny zní: nepoužívejte Baidu, nepoužívejte Baidu, nepoužívejte Baidu.
Cesta proti podvodům začíná
Podle online informací můžeme podvody obecně rozdělit do následujících tří kategorií, přičemž každá kategorie má mnoho podkategorií.
tradiční podvod
Podvod obchodování s mincemi
Podvod s phishingovým webem
Vydávání se za zaměstnance nebo státní zástupce za účelem spáchání podvodu
Online pyramidové hry maskované jako „blockchain“
Online seznamky a další pokrmy na zabíjení prasat
1.1 Podvod měnových transakcí Fiat
Zločinci klamou oběti k provádění soukromých transakcí prostřednictvím soukromé komunikace a provádějí platby prostřednictvím WeChat, Alipay, bankovních karet atd. Po obdržení platby odmítnou převést měnu nebo odmítnou zaplatit po obdržení měny, aby dosáhli účelu klamání.
Protiopatření:
Nenechte se zlákat nikým, kdo iniciuje platformu a používá levné ceny jako návnadu, aby vám umožnil obchodovat offline. Offline transakce mohou probíhat pouze za následujících okolností:
Obě strany jsou známé a věří si
Obě strany se spolu příliš neznají, ale je tu jedna osoba, která je ochoten být prostředníkem, který se zaručí (tato věc vytváří velký tlak na prostředníka, v případě potřeby nezapomeňte poslat červenou obálku ostatním poděkovat)
1.2 Podvod s phishingovými webovými stránkami
Tento typ podvodu zfalšuje stránku známé burzy, zfalšuje web soukromého kapitálu účastníka projektu a zfalšuje burzu pro odesílání e-mailů, textových zpráv atd. Jakmile uživatel otevře phishingovou webovou stránku, bude požádáni o zadání citlivých informací, jako je číslo účtu, ověřovací kód a heslo fondu Podvodníci Používají získané informace o účtu a ověřovací kódy k obsluze účtů, převodu prostředků atd., čímž odcizí digitální aktiva.
Příklad:
Ten chlap si stáhl falešnou peněženku a 5,5wu bylo ukradeno.
Následuje ztráta poté, co si Baidu stáhl phishingový software. Klíčovou věcí je, že tento účet nadále podvádí lidi a stále jej lze vyhledávat na domovské stránce Baidu.
Twitter má také spoustu podvodů zahrnujících změnu velkých a podobných písmen.
TG, nezapomeňte prosím hledat oficiální odkaz, všechna velká písmena musí být správná, jako například Binance: tg Hledejte prosím oficiální odkaz Binance https://t.me/BinanceChinese
Protiopatření:
Zapamatujte si následující běžně používané oficiální stránky peněženky a adresy ke stažení Pokud se některá z nich neshoduje, je falešná, pokud si nejste jisti, před stažením si znovu vyhledejte zkušenou osobu, která ji jednou stáhne nemožné najít ztracené mince.
Oficiální stránky imToken: https://token.im/
Oficiální stránky TokenPocket: https://www.tokenpocket.pro/
Oficiální stránky matematické peněženky: https://mathwallet.org/zh-cn/
Peněženka Metamask little fox: https://metamask.io/
Hardwarová peněženka Onekey: https://onekey.so/
1.3 Vydávání se za zaměstnance platformy nebo státní zástupce za účelem spáchání podvodu
V tomto typu podvodu budou podvodníci předstírat, že jsou zaměstnanci platformy (zákaznický servis/bezpečnostní centrum) nebo státní zástupci, aby vás kontaktovali (WeChat, QQ, Telegram, telefon atd.).
Na základě toho, že váš účet má rizika praní špinavých peněz, jako jsou černé peníze/černá měna, nebo nepravdivě tvrdí, že transakce uživatele spustila kontrolu rizik a že finanční prostředky jsou ohroženy, je od vás vyžadována spolupráce při bezpečnostním vyšetřování klikněte na odkaz zaslaný podvodníkem, přihlaste se k účtu a vyplňte heslo pro ověření zabezpečení a uvolnění rizika/zmrazení účtu.
Využijte své paniky k tomu, abyste podvedli informace o svém účtu nebo vás přiměli k dokončení výběrů nebo převodů měny.
Binance je ve skutečnosti velmi normální, někteří lidé vždy říkají, že ji nelze ověřit a je třeba ji stáhnout. . Všichni jsou lháři, buďte opatrní.
Existuje příliš mnoho příkladů. Nevím, kolik skupin jsem viděl dotazů, že jsem obdržel hovory ze tří hlavních platforem nebo jiných výměn. Zní vám následující rozhovor povědomě?
Právě teď mi zavolal volající z Hong Kongu a zeptal se mě, jestli jsem to já. Řekl, že je z bezpečnostního centra Huobi. Je to lhář?
Pamatujte: Telefonáty v Hongkongu jsou v zásadě buď prodejem věcí, nebo podvodníky.
Protiopatření:
Zákaznický servis mi řekl, že Binance nebude volat uživatelům, což znamená, že hovor byl právě podvodník. V podstatě každá formální výzva ke spuštění APP vysvětlí, že tyto burzy nebudou volat uživatelům. Každý, kdo zavolá někomu, kdo tvrdí, že je XX ústředna, stačí zavěsit a zablokovat ho.
1.4 Online případy MLM, fondové disky atd. maskované jako „blockchain“
Zločinci používají nové pojmy jako „blockchain“ a „virtuální měna“ a pod rouškou „největšího fondu v měnovém kruhu“ využívají technologii blockchain a využívají digitální měnu jako transakční médium k provádění online pyramidových her a páchání podvodů. .
Každý si musí dát pozor na to, že všichni cizinci, kteří vám doporučují těžit s U, těžit s jst, těžit se sluncem a vyhrávat s U, jsou všichni podvodníci a mohou to být zločinecké gangy číhající na hranicích jihovýchodní Asie pro vás je phishingový web Pokud povolíte jejich dapp, bude jim patřit vaše peněženka! Veškerý majetek bude ukraden! Připomeňte všem, aby dávali pozor! V tomto zločineckém gangu je stále více lidí, kteří číhají v různých skupinách, v soukromí se přátelí, sbližují se a pak vám je doporučují! Všichni se nesmí zúčastnit!
Funkce podvodu
Vymýšlejte příběhy a navrhujte modely, které upoutají pozornost investorů;
Klamavé, lákavé a skrývající
Prohlašovat technologie jako „blockchain“, „decentralizace“ a „open source“ jako technickou strukturu vlastní virtuální měny;
Server obchodní platformy je umístěn v zámoří a v zemi dochází k podvodům a v zámoří se počítají peníze, aby bylo možné předem utéct.
Vytváření sítí a přeshraniční spolupráce jsou zřejmé
Existuje mnoho nelegálních rizik
Zde je zajímavá věc, abych viděl, jak podvodníci klamou lidi, zůstal jsem v komunitě Ruziniu déle než měsíc a sledoval jsem, jak podvádějí lidi každý den.
Příklad:
Mám přítele, kterého do skupiny zatáhla taková osoba
Komunita Pangu
Ruziniu
Protiopatření:
Obecně platí, že lidé, kteří jsou tímto druhem podvodu oklamáni, jsou staří lidé a tety a pro mladé lidi v měnovém kruhu je v zásadě obtížné se nechat oklamat. Takže musíte věnovat pozornost tomu, zda vaši rodiče nebyli oklamáni.
1.5 Seznamování online a další podvody
Vydávejte se nebo ukradněte sociální účty přátel nebo přidejte WeChat, QQ, telegram atd. prostřednictvím online seznamky, online seznamky, investičního učitele atd. a naverbujte vás do skupiny.
Pokud předstíráte, že jste přítel, půjčíte si od vás peníze z důvodů, jako je půjčování nebo obrat;
Ti, kteří se vydávají za investiční učitele, používají pobídky na vysoké úrovni (jako je „arbitráž“, „vysoké rabaty“, „operace s příkazy“, „vkládání peněz za účelem získání úroku“ atd.) spolu se stimulací členů skupiny. průběžné zisky a zadávání objednávek, aby je uživatelé dobíjeli a podváděli.
Vlastnosti podvodu:
Křičí slogan: „Pokud vám chybí deset tisíckrát bitcoin, chcete stále minout desettisíckrát ××× coiny? ××× coiny, bitcoin je ještě úžasnější. Pokud investujete do ××× coinů, si to může rychle uvědomit." Svoboda bohatství."
Obecně je otevírají takzvaní mistři. Standardy zpoplatnění závisí na vlivu „mistra“, v rozmezí od několika stovek juanů až po stovky tisíc nebo dokonce miliony Po vstupu do skupiny budou analyzovat trh a učit jak nakupovat a prodávat každý den.
"Náš projekt je jiný než ostatní. Máme slavného investora, ×××, který je mistrem blockchainové technologie a je v tomto odvětví dobře známý. Můžete zkontrolovat jejich informace online a budete vědět, že mají How awesome."
Metody zvládání
Pamatujte, že na světě není žádný oběd zdarma, to, co hledáte, jsou vysoké výnosy, zatímco ostatní sledují vašeho ředitele.
Možná jsou všichni ve skupině kromě tebe lháři.