Reportéři agentury Reuters Angus Berwick a Tom Wilson, kteří se specializují na vydírání Binance, opět zveřejnili dlouhou zprávu. Zdůraznila, že převod společnosti 1. Binance.US bez autorizace výkonného ředitele porušil předpisy kryptobanky Silvergate. 2. Neznámý peněžní tok s tvůrcem trhu Merit Peak ukazuje, že obchodní příkazy Binance US nejsou transparentní. 3. Složitý vztah ukazuje, že Binance.US není nezávislá na Binance.
Reuters: Nelze potvrdit, zda se jedná o uživatelské prostředky
Agentura Reuters tvrdí, že získala bankovní záznamy ukazující, že v prvním čtvrtletí roku 2021 bylo z účtů Binance.US převedeno více než 400 milionů dolarů do spřízněné obchodní společnosti Merit Peak Ltd. Příslušné organizace jsou následující:
Merit Peak Ltd: tvůrce trhu Binance v USA, řízený Changpeng Zhao
Key Vision Development Limited: má finanční vazby s Binance America a Changpeng Zhao je ředitelem
Agentura Reuters upozornila, že společnosti registrované na Britských Panenských ostrovech nebudou zveřejňovat jména ředitelů a akcionářů, pouze registrovaného zástupce.
Relevantní peněžní toky začnou přibližně na konci roku 2020:
Od ledna do března 2021 obdržel Merit Peak 89 převodů od Binance.US v celkové výši 404 milionů $.
Merit Peak během tohoto období provedl čtyři platby společnosti Binance.US v celkové výši přibližně 160 000 USD.
Merit Peak dostává 1 milion dolarů téměř každé dva dny, obvykle po vkladech od depozitáře Prime Trust Binance US.
Merit Peak opět převede prostředky z účtu Silvergate do Key Vision.
Reuters si nebyl jistý důvodem převodu ani tím, zda peníze patřily uživatelům Binance.US, jejichž dolary byly podle tehdejších uživatelských podmínek drženy v Silvergate a v nevadské správci Prime Trust LLC.
Mluvčí Binance.US Kimberly Soward řekla agentuře Reuters:
S odvoláním na zastaralé informace agentury Reuters společnost Merit Peak nenabízí obchodování ani žádný typ služeb na platformě Binance.US a k jejím bankovním účtům mají přístup pouze zaměstnanci Binance.US.
Binance, generální ředitel Changpeng Zhao (CZ) a Prime Trust nereagovaly. Mluvčí Silvergate také uvedl, že se k jednotlivým uživatelům nevyjadřuje.
Bývalý generální ředitel také nevěděl, kam peníze tečou.
Agentura Reuters uvedla, že Catherine Coley, tehdejší generální ředitelka Binance.US, požádala finanční ředitelku Binance Susan Li, aby vysvětlila, kde se finanční prostředky nacházejí na konci roku 2020. První jmenovaná uvedla, že tyto peněžní toky byly neočekávané a nikdy nebyly zmíněny.
Susan Li poukázala na to, že Merit Peak je tvůrcem trhu Binance US a bude také poskytovat půjčky a finanční prostředky americkým burzám.
Lidé obeznámení s touto záležitostí uvedli, že část prostředků tekla také do Key Vision Development Limited, společnosti registrované na Seychelách, Reuters citovala firemní dokumenty potvrzující, že Zhao Changpeng je jedním z ředitelů Key Vision.
Obvinění agentury Reuters
1. Převod prostředků porušuje předpisy Silvergate
Převody do Merit Peak se provádějí prostřednictvím šifrované bankovní sítě Silvergate Exchange Network (SEN), která uživatelům umožňuje převádět americké dolary mezi bankovními účty, ale pouze s oprávněním správce.
Bývalý výkonný ředitel Silvergate agentuře Reuters řekl, že Silvergate zmínil, že autorizace a schválení SEN vyžaduje více kroků a že převody bez souhlasu výkonného ředitele porušují předpisy banky o dodržování předpisů.
2. Objednávky uživatelů nejsou transparentní
Insides uvedli, že zaměstnanci Binance ve Spojených státech neměli jasno v tom, jaká pravidla fungování trhu Merit Peak spravovala Binance. Obě strany podepsaly licenční smlouvu na související technologie, která nebyla zveřejněna.
Howard Fischer, bývalý hlavní právník SEC a současný partner ve firmě Moses Singer, uvedl, že role Merit Peak vytvořila střet zájmů mezi Binance US a uživateli a Binance US nezveřejnila relevantní informace.
Když je nedostatek transparentnosti, nevíte, zda jsou uživatelé Binance v nevýhodě.
V únoru loňského roku Wall Street Journal citoval lidi obeznámené s touto záležitostí, kteří uvedli, že SEC vydala předvolání bývalé generální ředitelce Binance.US Catherine Coleyové, v níž požadovala informace o tvůrcích trhu, obchodních aktivitách a další informace.
3. Binance.US není nezávislá
Reuters se domnívá, že výše uvedené finanční aktivity naznačují, že ačkoli Binance monitoruje, že Binance.US je zcela nezávislá, ve skutečnosti jsou finance Binance.US kontrolovány Binance.
Agentura Reuters již dříve uvedla, že Binance.US sídlí v BAM Trading Services se sídlem v Kalifornii, registrovaná jako společnost poskytující měnové služby, a jejím skutečným vlastníkem je Changpeng Zhao.
Finanční ředitelka Binance.US Jasmine Leeová 8. února pro Wall Street Journal zdůraznila, že vztah mezi Binance a Binance.US je omezen na sdílení jmen a technologií a nebude použit k převodu finančních prostředků.
Binance.US vysvětlení
Binance.US tweetovala, že různé kruhy se to opakovaně pokoušely ztotožňovat se zkrachovalými a podvodnými burzami, ale ve skutečnosti se Binance US skládá z mnoha bývalých zaměstnanců amerického ministerstva spravedlnosti, komise pro regulaci cenných papírů, newyorského Fedu a FBI a je zavázala provozovat bezpečnou a vyhovující platformu.
Zdůrazňuje:
Vždy udržujte rezervu 1:1
Nikdy nebude obchodovat ani půjčovat uživatelské prostředky
Přístup k bankovním účtům mají pouze zaměstnanci Binance v USA
Tvůrce trhu Merit Peak ukončil veškerou činnost na Binance US v roce 2021
Oficiální webová stránka Binance US uvádí plán tvůrce trhu, což dokazuje, že Binance spravedlivě umožňuje všem stranám soutěžit o objednávky na tvorbu trhu.
Došlo k mnoha pokusům najít paralely mezi https://t.co/AZwoBOgsqS a podvodnými burzami, které zkrachovaly. Skutečná fakta mluví sama za sebe: neexistuje žádné srovnání.
Náš vedoucí tým je osazen bývalými zaměstnanci DOJ, SEC, FBI a NYFed, kteří jsou… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) 16. února 2023
Tento článek Dlouhý článek agentury Reuters: Místo, kde se Binance nachází 400 milionů USD, není známo a její finance nejsou nezávislé na Binance. Poprvé se objevil na Chain News ABMedia.