Damian Williams, prokurátor Spojených států pro jižní obvod New Yorku, požádal soud, aby odložil občanskoprávní řízení proti bývalému generálnímu řediteli FTX Samu Bankman-Friedovi „do uzavření paralelního trestního případu“.

V podáních ze 7. února Williams požádal soud, aby vydal příkaz k zastavení občanskoprávního řízení a také zjištění od Komise pro cenné papíry a burzy USA a Komise pro obchodování s komoditními futures proti Bankman-Fried až po jeho trestním řízení, které má být zahájeno v říjnu. . Podle Williamse mělo trestní řízení proti Bankman-Friedovi „pravděpodobně významný dopad“ na civilní případy SEC a CFTC.

„Všechna fakta, o která se jedná v občanskoprávních věcech, jsou předmětem sporu i v trestní věci,“ uvádí se v podání. „Skutečně, pokud jde o schéma podvodu zákazníků FTX.com, schéma podvodu investorů FTX.com, spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry materiálním klamáním investorů FTX.com a spiknutí za účelem spáchání komoditního podvodu zpronevěrou zákazníka FTX.com prostředky určené k obchodování s swapy, prakticky všechny stejné dokumenty, svědci a další důkazy, které by použily SEC a CFTC k prokázání svých nároků vyplývajících z těchto schémat, by byly také použity k prokázání trestního případu vlády.

Američtí žalobci žádají o odložení případů SEC, CFTC proti Bankman-Fried https://t.co/wxU2nOPxps pic.twitter.com/4RiSODbuZo

— Reuters (@Reuters) 7. února 2023

Pokud jde o pozastavení odhalovacího řízení, americký státní zástupce bez zásahu tvrdil, že Bankman-Fried měl nástroje k „nenáležitému získávání obžalobních materiálů týkajících se vládních svědků, obcházení pravidel pro odhalování trestných činů a nesprávného přizpůsobení své obhajoby v trestní věci“. Soudce dohlížející na trestní případ SBF již zakázal bývalému generálnímu řediteli FTX používat šifrované aplikace pro zasílání zpráv jako podmínku jeho propuštění na kauci po obvinění z kontaktování svědků potenciálně zapojených do případu.

Právníci banky Bankman-Fried uvedli, že nemá námitky proti pozastavení civilních případů SEC a CFTC až do uzavření trestního případu. Právní týmy bývalé generální ředitelky Alameda Research Caroline Ellison a spoluzakladatele FTX Garyho Wanga souhlasily s tím, že případ CFTC zůstane – oba již vyřešili své občanskoprávní případy s SEC.

Jak SEC, tak CFTC podaly samostatné žaloby proti Bankman-Friedovi v prosinci krátce po jeho zatčení na Bahamách. Stížnost SEC požadovala soudní příkazy, které by mohly zabránit SBF podílet se na vydávání, nákupu, nabídce nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů s výjimkou jeho osobního účtu, zatímco CFTC uvedla, že hledá soudní příkaz a jiné spravedlivé odškodnění, jakož i občanskoprávní peněžní sankce proti bývalý CEO, FTX a Alameda.