Podle BlockBeats 30. srpna Global Times uvedl, že paní Zhang z Tianjinu byla tento měsíc podvedena o více než 260 000 juanů. Podvodné prostředky byly vybrány v Xingguo, Ganzhou. Po obdržení relevantních stop policie Xingguo rychle zasáhla, zatkla osm podezřelých a rozbila operaci praní špinavých peněz v kryptoměně, přičemž zabavila 200 000 yuanů, které se případu týkaly.
Vyšetřování odhalilo, že 5. srpna podezřelému Li Mouyuanovi z okresu Xingguo zavolal gang provádějící praní špinavých peněz s půjčkou, zda potřebuje půjčku. Gang tvrdil, že transakce na Liově účtu byly nedostatečné, a požádal ho, aby poskytl svůj bankovní účet pro praní špinavých peněz. Také nařídili Li, aby naplánoval velký výběr hotovosti z banky. Jakmile byly podvedené prostředky paní Zhang převedeny na Liův účet, bylo mu okamžitě řečeno, aby si peníze vybral v Xingguo. Aby se vyhnul podezření a odposlechu ze strany zaměstnanců banky, Li nepravdivě tvrdil, že prostředky byly na placení pracovníků za renovační práce.
11. srpna kolem 13:00 Li vybral z banky v Xingguo přes 260 000 yuanů, přestože věděl, že finanční prostředky byly spojeny s online kriminálními aktivitami. Mezitím zámořský podvodný gang použil chatovací nástroj ke koordinaci s členy domácího gangu pro praní špinavých peněz Zhu Mouzhe, Fan Mouhui a Li Moufu, kteří jeli z Yuzhou, Henan do Xingguo na předání. Během Liova odchodu ho členové gangu následovali do banky, aby zabránili případným nehodám, a na dálku je sledovali, aby se ujistili, že Li s penězi neuteče.
Po získání hotovosti se gang pro praní špinavých peněz tu noc rychle vrátil do Yuzhou v Henan a předal finanční prostředky podezřelému Hou Moupengovi, který byl součástí operace na praní špinavých peněz kryptoměny. Hou poté převedl ukradených 260 000 juanů na virtuální měnu U a převedl je na určenou kryptoměnovou adresu, čímž došlo k praní nezákonných finančních prostředků.
12. srpna byl Li zadržen policií v bance při manipulaci s jeho účtem. Navzdory četným výzvám se policii po rozsáhlém úsilí podařilo zatknout podezřelé Zhu Mouzhe, Fan Mouhui a Li Moufu. V noci 20. srpna rozebrali operaci na praní špinavých peněz s kryptoměnami, zatkli čtyři podezřelé, včetně Hou Moupenga, a zabavili 200 000 yuanů zapojených do případu.