Oddělení pro dodržování finančních trestných činů (FCC) společnosti Binance nedávno spolupracovalo s tchajwanským úřadem pro vyšetřování ministerstva spravedlnosti a úřadem okresního prokurátora Taipei. Společné úsilí vedlo k úspěšnému vyřešení závažného kriminálního případu zahrnujícího praní špinavých peněz prostřednictvím virtuálních aktiv v hodnotě téměř 200 milionů NT $.
Binance se podílela na vyšetřování a poskytla tchajwanským úřadům zásadní vhled a pomoc. Případ se točil kolem nelegálních operátorů, kteří napomáhali podvodným skupinám při praní špinavých peněz prostřednictvím virtuálních aktiv, pomocí falešných záznamů konverzací se zákazníky, dokladů o převodech a falšovaných údajů o ověření identity, aby vypadaly jako legitimní.
Na požádání Binance okamžitě spolupracovala a uspořádala přeshraniční online schůzku s vyšetřujícími úředníky a žalobci, kde ostřílené týmy FCC společnosti Binance poskytly cenná doporučení založená na analýzách toků kryptoměn. Tato spolupráce pomohla efektivněji odhalit potenciální podezřelé.
Žalobce Lo Wei-yuan z úřadu okresního prokurátora Taipei obvinil devět podezřelých z podvodu s přitěžujícími okolnostmi, porušení zákona o kontrole praní špinavých peněz a předpisů o prevenci organizovaného zločinu.
Úspěšná operace podtrhuje důležitost spolupráce veřejného a soukromého sektoru v boji proti finanční kriminalitě. Spolupráce Binance s globálními donucovacími orgány posiluje její závazek bojovat proti finanční kriminalitě a chránit ekosystém digitálních aktiv.
Binance také asistovala při mezinárodní spolupráci v oblasti vymáhání práva v Nizozemsku a Indii. Ve své pozici lídra v oboru zůstává Binance pilná v ochraně uživatelů a spolupráci s globálními orgány činnými v trestním řízení, aby prosazovala bezpečnost celosvětového ekosystému digitálních aktiv.