Podle BlockBeats 13. května Úřad veřejné bezpečnosti města Panshi v provincii Ťi-lin v Číně úspěšně zasáhl proti nelegální operaci podzemní směnárny za použití virtuální měny. Případ se týkal odhadem 21,4 miliardy jüanů a bylo zadrženo šest podezřelých, kteří spáchali zločiny jak v Číně, tak v Jižní Koreji.
Podezřelí zneužili anonymitu, decentralizaci a bezhraniční povahu transakcí virtuálních měn k nezákonnému provádění směnárenských služeb RMB a korejských wonů. Ekonomický vyšetřovací tým Úřadu veřejné bezpečnosti města Panshi objevil během své práce zásadní stopy. Bylo zjištěno, že obyvatel Jilin, Jin a Shen, provádějí směnárenské služby Won v Jižní Koreji a Číně. Okradli ostatní o peníze a poté uprchli zpět do své domovské země.
Po prošetření těchto stop policie zjistila, že na bankovních účtech pod těmito dvěma jednotlivci probíhaly masivní toky transakcí. Častý příliv a odliv prostředků byl nepravidelný, s četnými transakčními klienty. Pohyb finančních prostředků odpovídal charakteristikám nelegálních podzemních směnárenských operací.
Policejní pracovní skupina provedla komplexní analýzu bankovních fondů Jin a Shen a sociálních vztahů, rozšířila organizační strukturu a úrovně transakcí a postupně získala úplné pochopení organizační struktury gangu a směřování finančních prostředků. Následně policie úspěšně zatkla podezřelé z trestného činu Jin, Shen a další a legálně zabavila velké množství bankovních karet zapojených do případu a nástrojů použitých při trestném činu.
Policie zjistila, že zločinecký gang používal domácí účty k přijímání a převodu finančních prostředků, mimoburzovním nákupu a prodeji virtuální měny a vypořádání korejských wonů, mimo jiné, k nelegálnímu obchodování s devizami. Pomohli skupinám, jako jsou korejští nákupní agenti, přeshraniční e-commerce, importní a exportní obchodní společnosti atd., realizovat výměnu RMB a korejských wonů. Prostřednictvím rozsáhlého vyšetřování a shromažďování důkazů policie postupně zatkla Chena, Luo, He, Zhenga a další.