Podle CryptoPotato newyorský soud a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) obvinily Idina Dalpoura, 39letého obyvatele New Yorku, z údajného organizování Ponziho schématu, který ošidil investory o 43 milionů dolarů. Obžaloba uvádí, že Dalpour provozoval tento systém od roku 2020 do dubna 2024 a zaměřoval se na investory ve Spojených státech a v zahraničí prostřednictvím subjektu, který ovládal, známého jako „Entity-1“. Tento subjekt byl zapojen do operace obchodování s kryptoměnami a pohostinského podniku v Las Vegas.

Dalpour je obviněn z nepravdivého tvrzení, že nakupuje kryptoměnu za velkoobchodní ceny a prodává ji se ziskem drobným investorům, přičemž slibuje značné výnosy se zárukami bezpečnosti a pojištění jejich investic. Tvrdil také, že Entity-1 měl dohody s manažerskou společností a špičkovým hotelem v Las Vegas o pronájmu bytů návštěvníkům. Investoři byli lákáni sliby značných výnosů, přičemž počáteční sazby byly inzerovány na 42 % ročně. Dalpour údajně poskytl investorům vykonstruované smlouvy, e-mailovou korespondenci a bankovní výpisy na podporu svých nepravdivých tvrzení o ziskovosti a legitimitě podniků.

Obžaloba tvrdí, že Dalpour nepoužil finanční prostředky investorů tak, jak slíbil. Místo toho použil peníze, které přispěli pozdější investoři, aby zaplatil dřívějším účastníkům jejich výnosy. Dalpour také údajně použil investorské prostředky na osobní výdaje, včetně ztrát z hazardních her v celkové výši přibližně 1,7 milionu dolarů, výdajů z Art Direct ve výši více než 400 000 dolarů a soukromého školného pro své děti. Když se investoři snažili získat zpět své investice, údajně poskytl falešná vysvětlení, včetně tvrzení o zmrazených finančních prostředcích kvůli hacknutí serverů hotelu a neexistujících bankovních účtů.

V listopadu 2023 se Dalpour údajně přiznal, že lhal o fungování pohostinského podniku v Las Vegas, zneužívání finančních prostředků investorů a vymýšlení smluv a bankovních záznamů. V případě odsouzení mu za podvody s drátem hrozí až 20 let vězení. Případem se zabývá Pracovní skupina pro podvody s cennými papíry a komoditami z jižního okresu New York. Dalpour se objeví u federálního soudu na Manhattanu před soudkyní amerického soudce Barbarou Mosesovou.