*Indie zablokuje Binance, 8 dalších kryptoplatforem, upozornění*
Indie ve čtvrtek zveřejnila oznámení o devíti offshore platformách pro obchodování s kryptoměnami, včetně Binance, Kucoin a Huobi, a zablokovala jejich webové adresy a obvinila je z nezákonného provozu v zemi.
Oznámení vydala na základě zákonů o praní špinavých peněz indická Financial Intelligence Unit (FIU IND), agentura, která zpracovává informace o pochybných finančních transakcích. Tyto společnosti, odborně nazývané poskytovatelé služeb virtuálních číslicových aktiv (VDA), nedodrželi ustanovení zákona proti praní špinavých peněz, uvedlo ministerstvo financí v pozdním nočním prohlášení.
Dotazy zaslané e-mailem Binance, Kucoin a Huobi ve čtvrtek s cílem získat komentáře zůstaly bez odpovědi.
Tito poskytovatelé služeb byli v březnu 2023 zařazeni do rámce proti praní špinavých peněz/proti financování terorismu (AML-CFT) podle ustanovení zákona o prevenci praní špinavých peněz (PML), uvedlo ministerstvo.
Oznámení byla vydána podle paragrafu zákona o prevenci praní špinavých peněz, který vládu opravňuje k uložení sankce subjektu, jeho ředitelům nebo zaměstnancům nebo vydání varování či pokynů.
Indie v současné době prochází vzájemným hodnocením svého rámce pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu ze strany Financial Action Task Force (FATF), což je orgán OSN. Přezkum posuzuje jak technický soulad s jeho doporučeními, tak účinnost indického rámce proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Ředitel FIU IND napsal sekretářce, ministerstvu elektroniky a informačních technologií, aby zablokoval adresy URL těchto subjektů, které údajně působí nezákonně, aniž by dodržovaly ustanovení zákona PML v Indii, uvádí prohlášení.
Krypto platformy musí být registrovány u FIU IND jako ohlašující subjekty a musí splňovat určité povinnosti vyplývající ze zákona, uvedlo ministerstvo. Předpisy uvalují na tyto poskytovatele služeb hlášení, vedení záznamů a další povinnosti vyplývající ze zákona, uvádí se v prohlášení. #Launchpool #BTC #NFP #sol