Bloomberg uvádí, že američtí žalobci v divizi podvodů ministerstva spravedlnosti vyšetřují spojení Silvergate Capital Corp. se zhroucenými kryptotěžkými vahami FTX a Alameda Research. Kriminální vyšetřování prověřuje hostování obchodních účtů Sama Bankmana-Frieda společností Silvergate.

V rozšířeném čtvrtečním obchodování akcie Silvergate klesly o více než 20 %, čímž vymazaly 29% nárůst během standardních tržních hodin v New Yorku. Silvergate patřil mezi věřitele vážně postižené náhlým kolapsem FTX v listopadu. V minulém čtvrtletí banka zaznamenala výpadek 1 miliardy dolarů a propustila 40 % svých zaměstnanců. Přiznala také, že si vzala miliardy dolarů z bankovních půjček, aby zabránila hromadění vkladů po kolapsu FTX.

Největší otázky obklopující debakl FTX

Vyšetřování, které začalo v posledních týdnech, řeší jednu z nejnaléhavějších nezodpovězených otázek týkajících se incidentu FTX. Co věděli banky a zprostředkovatelé spolupracující s podniky Bankman-Fried o údajném víceletém plánu na klamání investorů a zákazníků, jak jej popisují američtí úředníci?

Podle Silvergate si Alameda vytvořila účet u banky v roce 2018 před spuštěním FTX. Banka uvedla, že analyzuje transakce týkající se účtů přidružených k FTX a Alameda a že provedla due diligence u subjektů při registraci a následném monitorování. 

Silvergate se umístil jako hlavní banka pro kryptofirmy a byl prvním poskytovatelem služeb specifických pro toto odvětví. Vyvinula mechanismy umožňující směny fiat měn v reálném čase mezi krypto klienty s bankovními vklady. Mezi některými předchozími žalobci, kteří jsou nyní nadšenci do kryptoměn, si firma udržela pověst striktně dodržující zákony USA.

Senátoři obou stran napsali v pondělí Silvergate, aby se zeptali na její pochopení údajné zpronevěry zákaznických prostředků FTX. Mluvčí Silvergate v úterý uvedl, že firma má přísnou politiku dodržování předpisů a řízení rizik a provedla rozsáhlou hloubkovou kontrolu FTX a Alameda Research.

Bankman-Fried veřejně prohlásil, že finanční prostředky FTX byly přesunuty prostřednictvím bankovních účtů Alameda. Toto nastavení bylo mechanismem pro FTX, jak obejít neochotu bank hostit aktiva spojená s kryptoměnami kvůli možným regulačním potížím. Mezitím se věřitel také brání před případnou hromadnou žalobou za podvody s cennými papíry ze strany investorů, kteří se domnívají, že banka byla ohledně svých účetních zásad tajná, s odkazem na kolaps FTX.