Klíčové body:
Generální ředitel, obchodní ředitel a marketingový ředitel hongkongské kryptoměnové burzy Bitzlato byli všichni zadrženi španělskou policií.
Tajemství burzy z ní učinilo hlavní stránku pro zločinecké skupiny, které chtějí využívat kryptoměny jako prostředek k praní špinavých peněz.
Španělské úřady zadržely generálního ředitele, obchodního ředitele a marketingového ředitele hongkongské kryptoměnové burzy Bitzlato, podle zprávy z 2. února turecké tiskové agentury Anadolu.
Podle zprávy bylo nyní šest ruských a ukrajinských občanů připojených k burze zadrženo v důsledku společného úsilí Francie, Portugalska, Kypru a USA, včetně generálního ředitele.
V důsledku nezákonné operace, kterou orgány činné v trestním řízení objevily v posledních měsících, je Bitzlato oblíbeným tématem diskuzí na bitcoinovém trhu. Podle španělských úřadů reputaci burzy mezi zločineckými skupinami hledajícími způsoby, jak využít digitální aktiva k praní špinavých peněz, posílila její anonymita.
Podle španělských úřadů se díky utajení burzy stala platformou pro zločinecké skupiny, které chtějí využívat kryptoměny jako prostředek k praní špinavých peněz. Úřady zabavily luxusní vozidla, hotovost, mobilní telefony, digitální aktiva v hodnotě 19,8 milionů dolarů (18 milionů eur), luxusní automobily a další zboží související s vyšetřováním. Zmrazili také přes 100 výměnných účtů.
Oznámení přichází pouhé dva dny poté, co spoluzakladatel Anton Shkurenko v rozhovoru řekl, že poté, co úřady zabavily asi 35 % hotovosti zákazníků uložených v horkých peněženkách burzy, může být 50 % bitcoinů uložených v peněženkách Bitzlato odstraněno ve stejný den, kdy burza se znovu otevře. Shkruenko dodal, že nové Bitzlato bude sídlit v Rusku a mimo dosah orgánů činných v trestním řízení v této souvislosti.
Americké ministerstvo spravedlnosti 18. ledna uvedlo, že bude proti burze pokračovat v donucovacích opatřeních. Všimněte si, že burza Bitzlato pomohla kyberzločincům prát více než 700 milionů dolarů díky absenci KYC a dodržování pravidel proti praní špinavých peněz.
Po odhalení byly webové stránky Bitzlata odstraněny a jeho hotovost byla zabavena donucovacími orgány. Anatolij Legkodymov, spoluzakladatel burzy a ruský občan, byl den po oznámení zadržen v Miami.
ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace na této webové stránce jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Doporučujeme vám, abyste si před investováním udělali vlastní průzkum.
Přidejte se k nám a sledujte novinky: https://linktr.ee/coincu
Harolde
Novinky Coincu