Po 72 letech na seznamu nejhledanějších osob FBI se na něm objevilo pouze 11 žen – od politických aktivistek jako Angela Davis až po notoricky známou Ruju Ignatovou.

Seznam nejhledanějších FBI. Zakladatelka OneCoinu Ruja Ignatova je jedinou ženou. Ruja Ignatova, zakladatelka OneCoinu

Ta, známá jako Crypto Queen, údajně okradla bohaté investory o 4 miliardy dolarů v letech 2014 až 2016 prostřednictvím své společnosti OneCoin, Ponziho schématu.

V roce 2017 Ignatova zmizela, přičemž americké úřady ji v roce 2019 obvinily z podvodu s drátěnými sítěmi, podvodů s cennými papíry a praní špinavých peněz, a to i v její nepřítomnosti.

Nedávno FBI zvýšila úsilí při pátrání po Ignatové – nabídla odměnu 100 000 dolarů za jakékoli informace vedoucí k jejímu dopadení, přičemž spekuluje, že uprchlice mohla změnit svůj vzhled plastickou operací nebo jinými prostředky.

Ale v šokujícím zvratu událostí vyšlo najevo, že Ignatova se pokusila prodat svůj londýnský penthouse za 11 milionů liber – potenciálně tím odhalila, kde se nachází.

Nyní zůstávají otázky: co byl OneCoin, kdo je Ignatova a jaká je kontroverze kolem toho?

OneCoin podvod: stručný příběh

Sága OneCoinu začala v roce 2014, kdy ji založila Ruja Ignatova.

OneCoin byl navržen jako první kryptoměna na světě založená na blockchainu, 100% open source. Slíbil, že to bude další bitcoin (BTC) – skutečná lidová měna – s potenciálem stát se globálním bezhotovostním systémem. Pak se ale na cestě k tomuto cíli něco stalo. 

Ukázalo se, že OneCoin vůbec nebyl kryptoměnou. Jednalo se o pyramidový marketingový systém, kde byli členové povzbuzováni k nákupu mincí a náboru více lidí, aby udělali totéž. 

Lidé na vrcholu pyramidy vypadali jako bandité, zatímco všichni ostatní drželi pytel. Trh OneCoin neměl žádnou likviditu. Nemohli jste kupovat, prodávat nebo dokonce převádět svou měnu. Jediným způsobem, jak vybrat peníze, bylo převést je na jinou měnu nebo požádat Ignatova. 

První červená vlajka přišla, když byl oznámen a náhle zrušen audit třetí strany týkající se technologie blockchainu měny. To podnítilo národní vyšetřování a bylo stále jasnější, že projekt byl skutečně podvod.  

OneCoin byl definitivně uzavřen v roce 2017 po letech kontroverzí a obvinění, že jde o podvod. Aktivum, které investorům slibovalo masivní výnosy až 18 000 %, rozhodně splnilo nechvalně známý slogan: „Pokud je to příliš dobré, aby to byla pravda, pravděpodobně ano.

Podivuhodný příběh Ruji Ignatové

Říká se, že peníze hýbou světem, ale když přijde řeč na Ruju Ignatovou, svět se točil od kola k druhému.

Bulharská podnikatelka a podnikatelka přezdívaná Crypto Queen zaznamenala raketový vzestup jako hlava mezinárodní kryptoměnové společnosti OneCoin – a stejně dramatický pád, když se zjistilo, že jde o multimiliardový Ponziho systém.

Ruja Ignatova získala řadu působivých titulů a je samozvanou polymatikou. Mnozí byli smeteni jejím charismatem a černobílou vizí budoucnosti, kde kryptoměna změní způsob fungování peněz.

Jenže Ruja Ignatová se ukázala jako mistrná podvodnice a podvodnice. Její společnost OneCoin byla klasickým Ponziho schématem, kde byly výnosy vypláceny dřívějším investorům z peněz těch pozdějších.

V tomto procesu Ignatová strčila do kapsy stovky milionů dolarů z peněz investorů, a když byl podvod odhalen, zmizela, takže investoři utrpěli obrovské ztráty.

Někteří vyšetřovatelé se domnívají, že Ignatova mohla peníze vyprat prostřednictvím offshore účtů, zatímco jiní si myslí, že mohla uprchnout na vzdálený ostrov v Karibiku – i když to nikdo neví jistě. Z bulharské Sofie odcestovala do řeckých Atén 25. října 2017 a od té doby ji nikdo neviděl.

V březnu 2019 ji americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo z podvodu s cennými papíry a praní špinavých peněz, ale zůstává na svobodě.

Ať už je Ruja Ignatová na útěku, nebo si jen užívá své neoprávněně nabyté výhry, jedna věc je jistá. Její příběh je varovným příběhem o rizicích investování do neregulovaných kryptoměn a připomíná, že je třeba prověřit každý podnik, který se vydává za jistou investici.

Profil Ruji Ignatové podle vyšetřování FBI OneCoin

Jamie Bartlett a jeho vyšetřovací tým na britské BBC bedlivě sledují OneCoin od tohoto masakru v roce 2019.

Aby zaznamenali své úsilí při vypátrání nechvalně známého vůdce krypto schémat, Ignatova, vydali strhující sérii podcastů s názvem „The Missing Crypto Queen“, která obsahovala devět epizod pronikavých, ale neprůkazných informací.

Bartlett a jeho tým odhalili přesvědčivé důkazy, že OneCoin byl víc než jen další pyramidová hra. Zjistili, že Ignatová byla spojována s vlivnými a potenciálně nebezpečnými aktéry východoevropského organizovaného zločinu. Tato průkopnická práce přiměla FBI, aby na konci června 2022 konečně přidala Ignatovou na svůj seznam nejhledanějších.

Koncem září 2022 se tým BBC vrátil k lovu s neočekávaným zdrojem důkazů: dokumenty naznačující, že Ignatova byla zapojena do operace praní kryptoměn s královskou rodinou ze Spojených arabských emirátů s cílem uvolnit zabavené peníze a koupit 20 milionů dolarů. vila ve Spojených arabských emirátech.

Ještě překvapivější je, že vyšetřovací tým našel důkaz, že konkrétní postavy v bulharské vládě pomáhaly OneCoin zůstat o krok napřed před zákonem.

Schopnost finančních zločinců přitahovat vlivné lidi, zejména mafiány a zkorumpované vládní úředníky, je děsivým důsledkem neustále se rozšiřujícího digitálního finančního světa.

V prosinci 2022 dostal Frank Schneider, krizový manažer společnosti OneCoin, žádost o vydání od ministerstva spravedlnosti USA. Pokud bude shledán vinným z údajných obvinění z podvodů s drátěnými sítěmi a praní špinavých peněz, může dostat až 40 let v americkém vězení.

Karl Sebastian Greenwood, spoluzakladatel OneCoin a spolupracovník jeho zakladatelky Ruji Ignatové, se k urážce přidal, rozhodl se hodit ručník do ringu a 16. prosince 2022 se přiznal u federálního soudu na Manhattanu.

Nebylo to překvapením, protože federální žalobci vyvíjeli nátlak na Greenwood, aby spolupracoval na jejich rozsáhlém vyšetřování Ponziho schématu kryptoměny v hodnotě 4 miliardy dolarů.

Uvidí se, jaké důsledky postihnou Schneidera, Greenwooda a zbytek týmu stojícího za podvodem.

Ignatová: na svobodě a mimo dohled

Okázalý londýnský penthouse, který Ignatova údajně vlastní, je nyní na prodej za cenu kolem 11 milionů liber (13,6 milionu dolarů).

Nemovitost, která se nachází v hlavním městě, se předpokládá, že ji Ignatova používala jako příležitostný úkryt v roce 2016 a předpokládá se, že ji navštívili ti, kdo jsou spojeni s obchodem s kryptoměnami OneCoin.

Ateliér vlastní Abbots House Penthouse Limited, anonymní fiktivní společnost registrovaná v tajném daňovém ráji Guernsey, což znamená, že jméno Ignatové se neobjevuje na oficiálních listinách katastru nemovitostí ani ve veřejných záznamech.

Nemovitost je nabízena k prodeji britskou realitní poradenskou společností Knight Frank. Vyšetřovatel Jamie Bartlett z BBC v rozhovoru pro inews popsal zařazení londýnského penthouse na burzu jako „jeden z nejzajímavějších událostí“ v příběhu OneCoin.

Naznačil, že Ignatová je stále naživu a že v dokumentech spojených s majetkem mohou existovat zásadní stopy o jejím současném pobytu.  Bartlett dodal, že prodej majetku by mohl poskytnout úřadům příležitost zmrazit majetek a pomoci obětem získat zpět peníze ztracené při podvodu.

Jak zjistit Ponziho schéma

Schémata Crypto Ponzi jsou v posledních letech stále populárnější a je snadné se jim stát obětí, pokud si nedáte pozor.

Zde je několik tipů, jak se chránit, abyste se nestali obětí krypto Ponziho schématu:

1. Proveďte průzkum: Před investováním do jakéhokoli podniku souvisejícího s kryptoměnami se ujistěte, že jste provedli náležitou péči. Prozkoumejte projekt, přečtěte si recenze a ujistěte se, že projektu rozumíte. Nespoléhejte jen na to, co uslyšíte od organizátorů projektu.

2. Pozor na nereálné sliby: Pokud kryptoprojekt slibuje extrémně vysoké výnosy (v krátkém období) s minimálním rizikem, je to pravděpodobně příliš dobré na to, aby to byla pravda. Buďte velmi opatrní při slibovaných výnosech, které se zdají být příliš dobré na to, aby byly pravdivé.

3. Vyhněte se taktice vysokého tlaku: Pokud se vás projekt snaží donutit investovat, je to hlavní varovný signál. Nikdo by vás neměl nutit do čehokoli investovat. Pokud se vám něco nezdá, věřte své intuici a udělejte krok zpět.

4. Hledejte transparentnost: Renomovaný projekt bude transparentní, pokud jde o finance, bude mít aktivní vývojový tým a bude mít dobře promyšlený plán své budoucnosti. Pokud projekt v některé z těchto oblastí chybí, je to pravděpodobně známka toho, že jde o podvod.

5. Nenapadněte FOMO: Strach z promeškání (FOMO) může být silnou emocí, ale nenechte ji zatemnit váš úsudek, pokud jde o investování. Nespěchejte s rozhodnutím, dokud neprovedete průzkum, a nikdy neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.

Dodržování těchto tipů vám může pomoci chránit se před krypto Ponziho schématy, což vám umožní činit lepší investiční rozhodnutí a udržet své těžce vydělané peníze v bezpečí.