CoinW, burza, která byla v poslední době často vystavena na Tchaj-wanu, skutečně přitáhla pozornost investorů, ačkoli její podnikání stále roste, její zázemí a bezpečnost jsou stále některými komunitami zpochybňovány. Následující text shrnuje kontroverzní body diskutované v komunitě a také žádá CoinW, aby objasnil některé pochybnosti.

Co je CoinW Exchange?

Podle oficiálních stránek CoinW je CoinW centralizovaná burza (CEX) založená v roce 2017. Vyznačuje se širokou škálou investičních produktů, dostatečnou likviditou, více než 300 spotovými a 40 smluvními obchodními páry a podporuje více než 40 právních nástrojů. Kanály pro vkládání mincí a OTC a další funkce.

Obsah uvádí, že mít systém řízení rizik na úrovni banky a aktivně spolupracovat s globálním dodržováním předpisů jsou jeho výhody.

Čtyři kontroverzní body o CoinW

(1) Místo registrace nemá nic společného s místem jurisdikce a zakladatel nebyl zveřejněn

CoinW je zámořská společnost a její oficiální webové stránky tvrdí, že existují čtyři související registrační subjekty:

  • LCT Holding UAB LLC (souzeno jako společnost registrovaná v Litvě)

  • LCT Holding Polish Company Limited Liability Company (souzeno jako společnost registrovaná v Polsku)

  • COINW LINK LTD (nárokované partnerství) (kanadská registrovaná společnost)

  • BBT INC (nárokované partnerství) (společnost registrovaná v USA)

Říká se, že „COINW LINK LTD“ je společnost poskytující finanční služby FINTRAC (Centrum pro analýzu finančních transakcí a zpráv v Kanadě) registrovaná v Kanadě. "BBT INC" je společnost registrovaná v MSB (Money Service Business) ve Spojených státech.

V textu oznámení je chybně uvedeno COINW jako CPINW Místo registrace nemá nic společného s jurisdikcí.

Výše uvedené informace ukazují, že každá z výše uvedených společností patří do různých jurisdikcí a její „User Agreement“ také uvádí, že místo právních sporů a soudních sporů je pod jurisdikcí „Saint Vincent“, což je také známá země v Latinské Americe mezinárodní finanční centrum pro vyhýbání se daňovým povinnostem.

Rozumí se, že „LCT Holding UAB LLC“ je společnost registrovaná v Litvě v roce 2021, zatímco „LCT Holding Polish Company Limited Liability Company“ byla zaregistrována v Polsku až v prosinci 2022 a neexistují žádné veřejné informace o osobě odpovědné za dvě entity. Pokud skutečně použijete službu Google Street View k zobrazení fyzické adresy společnosti v Polsku, zjistíte, že se nachází v centru města, v řadě nenápadných obytných čtvrtí a nemá ani číslo dveří nebo ceduli společnosti. Je podobný předchozí kanceláři FTX v Berkeley.

Zakladatel nezveřejněn

CoinW navíc nezveřejňuje informace o svém zakladateli a pouze tvrdí, že má sídlo v Dubaji. V minulosti byly oznámeny pouze některé informace na vysoké úrovni, jako například: „CoinW Global CEO Bai Mingguo“, „Partner & VP Sonia Shaw“ a „CCO Carmen Tan“ v roce 2021.

V reakci na to CoinW odpověděl, že za šest let fungování nikdy neoznámil svého zakladatele.

(2) Tvrzení o držení licence je částečně v rozporu se skutečným stavem

Oficiální web CoinW tvrdí, že má následující licence:

  • US MSB licence

  • Kanadská licence MSB

  • Litevská digitální směnárna a licence na peněženku

  • Finanční licence Svatý Vincenc a Grenadiny (SVGFSA)

Po dotazu CoinW skutečně prohlásil americkou MSB (obchod se službami peněžních toků) a má také MTL (licenci pro převod peněz) z několika států USA. Může legálně provádět výměny peněžních toků mezi státy USA, jako je americká burza Coinbase This přístup je také přijat, aby sloužil americkým uživatelům. Existují také registrace související s burzami kryptoměn v Litvě.

Pro kanadské a sv. Vincentské poznávací značky nelze nalézt žádné relevantní informace

Pokud jde o licenci St. Vincent, CoinW a její související subjekty nejsou na seznamu registrovaných subjektů SVGFSA, ale vydaly tiskovou zprávu, že licenci získaly.

Kanadský registrační web MSB navíc nemá aktuální registrační informace pro CoinW a související subjekty. Soudě podle historických údajů společnost s názvem „COINWINS EXCHANGE“ požádala o registraci 4. května 2022, ale 20. října 2022 ji stáhla. Webové stránky COINWINS EXCHANGE, i když zaniklé, sahá až do dubna 2013 a ochranná známka je téměř totožná se současným CoinW.

Kanadská webová stránka pro registraci společnosti v roce 2022. Neexistuje žádná praktická záruka pro hlášení zámořských MSB.

Ve skutečnosti nejen CoinW, ale také mnoho zámořských burz deklaruje MSB do Spojených států. Registrace MSB však neznamená, že obdržela regulační podporu od společnosti FinCEN. Registraci u vlády má pouze společnost.

Samotná licence MSB ani jinak neposkytuje ochranu investorům mimo Spojené státy americké. Může být použita pouze jako základ pro to, aby společnost splnila požadavky na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, zda mohou být investoři do krypto produktů stále chráněni závisí na právním řádu společnosti, kde se uživatel nachází, zda podléhá regulačnímu dohledu. Pokud podnik provozuje deriváty (jako jsou smlouvy, futures opce), nespadá pod dohled MSB.

CoinW hodlá dodržovat předpisy na Tchaj-wanu

CoinW odpověděl: "Pro operace na tchajwanském trhu jsme podnikli nebo podnikáme nezbytné kroky k zajištění souladu s tchajwanskými zákony a regulačními požadavky. To může zahrnovat založení registrované společnosti na Tchaj-wanu a žádost o odpovídající licence a prohlášení o prevenci praní špinavých peněz."

(3) V rezervních aktivech se objevuje neznámý token $CVNT (již převeden)?

Od úpadku FTX začaly rezervní certifikáty směnných fondů přitahovat pozornost a jsou důležitým faktorem pro to, zda lze burze věřit. Nedávno se však v CoinW stalo něco, co zmátlo komunitu: velké množství neregistrovaných tokenů se objevilo v rezervních aktivech a byly rychle převedeny.

Dne 6. listopadu 2023 webová stránka CoinMarketCap s cenami měn ukázala, že rezervy aktiv CoinW byly 7,393 miliardy NT $, což zahrnovalo velké množství neznámých měn $CVNT, což představuje 89 % celkových rezerv fondu.

Poslední webový rekord byl v červnu tohoto roku, kdy CoinW nashromáždil $CVNT v hodnotě 5,17 miliardy NT$. V té době činila celková rezerva aktiv 5,93 miliardy NT$, přičemž CVNT představovalo 89 %.

Jakmile se novinka objevila, byla v komunitě široce diskutována (původní článek Dcard byl smazán). Token byl poté v 11 hodin ráno přesunut do jiné peněženky, pravděpodobně stále ve vlastnictví CoinW, což je adresa, která drží téměř 38 % tokenů $CVNT.

Nyní, když porovnáme rezervy aktiv CoinW na CoinMarketCap a GeckoTerminal, lze zjistit, že zbývá pouze asi 935 milionů NT $. Je to docela vzácná situace. A měna nikdy nebyla uvedena na burze. Dříve CoinW také držel velké množství vysoce rizikové směnné měny platformy JPEX JPC, která dosáhla 28 % celkových rezerv aktiv, dokonce více než vlastní měna platformy, což také vyvolalo kontroverze.

CoinW objasňuje: $CVNT měl být původně uvedený token

CoinW tuto situaci vysvětlil Chain News: "CVNT bylo aktivem, které bylo plánováno k uvedení na platformě CoinW. Projektový tým pro tento účel také připravil odpovídající tokeny a provedl přípravné práce před transakcí. Podle pravidel však a hodnocení našeho institutu, Konečným rozhodnutím bylo nespolupracovat s projektovým týmem CVNT. To je součástí naší strategie řízení souladu a řízení rizik, a proto po úplné komunikaci mezi oběma stranami projektový tým získal zpět svá tokenová aktiva.

$CVNT Token je opravdu znepokojující

Hlubší pohled na token $CVNT, jehož měl CoinW kdysi velkou rezervu, odhalí, že obchodní pár tohoto tokenu je neobvykle nepopulární, což může být také důvodem, proč CoinW nakonec obchodování CVNT nespustilo:

Podle údajů CMC lze token $CVNT nakupovat a prodávat pouze prostřednictvím burzy MEXC Ani samotný CoinW neposkytuje obchodování s tokenem a 24hodinový objem obchodování tokenu na MEXC je pouze velmi malých 26 000 $.

Ještě podezřelejší je, že cenová volatilita $CVNT za posledních šest měsíců byla příliš pravidelná a málo koreluje s celkovým trendem trhu, což naznačuje manipulaci s trhem.

Navíc díky jednoduché kontrole tokenové smlouvy $CVNT prostřednictvím Token Sniffer získal token v hodnocení bezpečnosti úžasné skóre 0 ze 100, což naznačuje, že se jedná o token s velmi vysokým rizikem.

Jednoduše řečeno, mince má následující obavy:

  1. Smlouva obsahuje vlastnické prvky a nelze ji opustit: tým má právo upravit obsah smlouvy, jako je zákaz prodeje, úprava poplatků za plyn nebo ražení více tokenů.

  2. Počet tokenů, jejichž držitelé představují více než 5 % obíhající zásoby: Některé peněženky obsahují velké množství tokenů, což bude mít pravděpodobně velký dopad na cenu při prodeji. Uvádí se, že dvě nejvyšší adresy držitelů vlastní 83,7 % obíhající zásoby tokenů.

  3. Neexistuje žádný fond likvidity v řetězci a token nelze obchodovat (pouze prostřednictvím burzy MEXC).

Podobné jevy nejsou pro CoinW ojedinělé, investoři by měli zhodnotit rizika

Vzhledem k tomu, že regulační orgány obecně nepřijímají výměnu smluv, je práh plnění velmi vysoký. Proto, i když je v různých zemích snazší vyhovět směnným burzám, většina smluvních burz není schopna získat přímé licence na dodržování předpisů a sloužit globálním uživatelům.

Tváří v tvář regulaci se většina smluvních burz rozhoduje provozovat offshore, čekají na vývoj regulace a otevírá se. Proto místa, kde jsou tyto offshore burzy obvykle registrovány, a licence, které vlastní, nemohou pokrýt úplný rozsah skutečných obchodních operací, stejně jako místní předpisy na ochranu investorů skutečných uživatelů. Investoři by měli pouze spoléhat na „sebedisciplínu odvětví“ a „důvěru uživatelů“, aby mohli sami vyhodnocovat a diverzifikovat rizika, aby se vyhnuli finančním ztrátám v extrémních situacích.

Například letošní incident offshore burzy JPEX, přestože incident vyšel najevo, tchajwanský dohled investory přímo neochránil a celý případ je stále v šetření.

(Tchaj-wan nemá proti JPEX žádné kroky? JPEX investoval na Tchaj-wanu desítky milionů dolarů a jeho mluvčí a sponzorská média vydělali spoustu peněz)

Tento článek proudí 90 % neznámých tokenů do rezerv uživatelských aktiv? Na Chain News ABMedia se poprvé objevil článek k pochopení kontroverze a reakce na burze CoinW.