Texaský muž, Frank Richard Ahlgren III, byl odsouzen na dva roky vězení za daňové úniky v kryptoměnách. Toto je první trestní stíhání zaměřené výhradně na kryptoměny.
Texaský muž odsouzen za daňové úniky v kryptoměnách ve výši 3,7 milionu dolarů (bitcoin).
Ahlgren byl odsouzen za falešné podhodnocování kapitálových zisků z prodeje bitcoinů v hodnotě 3,7 milionu dolarů mezi lety 2017 a 2019, což stanovilo významný právní precedens v oblasti digitálních aktiv.
Ahlgren, raný investor do bitcoinu, zakoupil 1 366 bitcoinů v roce 2015, kdy byla kryptoměna oceněna na méně než 500 dolarů za kus. V říjnu 2017 prodal 640 bitcoinů za 3,7 milionu dolarů a výtěžek použil k nákupu domu v Park City, Utah.
Úloha kriminálního vyšetřování IRS
Jaké konkrétní sankce nebo obvinění uložily úřady Ahlgrenovi za jeho činy? Jak Ahlgren původně získal bitcoin, který vygeneroval tak významné zisky?
Nicméně, Ahlgren podnikl kroky k zakrytí svých zisků, podával falešná daňová přiznání, aby nafoukl základ nákladů svých bitcoinů, což výrazně podhodnocovalo jeho skutečné kapitálové zisky. Podle amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) Ahlgrenovy činy vedly k výrazné daňové ztrátě.
Kromě jeho falešného daňového přiznání za rok 2017 měl Ahlgren hlásit více než 650 000 dolarů z prodeje bitcoinů v letech 2018 a 2019. DOJ zdůraznilo jeho snahy skrýt tyto transakce, včetně pohybu prostředků prostřednictvím více peněženek, používání kryptoměnových mixérů a zapojení do osobních výměn hotovosti.
Ahlgren dříve psal o svých znalostech o mixérech, nástrojích navržených tak, aby přidaly anonymitu blockchainovým transakcím. Navzdory jeho pokusům zakrýt svou činnost byly Ahlgrenovy činy nakonec odhaleny úřady, což vedlo k jeho stíhání.
Úřadující zástupce generálního prokurátora Stuart M. Goldberg z daňového oddělení DOJ komentoval závažnost Ahlgrenových činů, říkajíc,
„Frank Ahlgren III vydělal miliony nákupem a prodejem bitcoinů, ale místo toho, aby zaplatil daně, o kterých věděl, že jsou splatné, lhal svému účetnímu o rozsahu velké části svých zisků a snažil se skrýt další část svých zisků pomocí sofistikovaných technik navržených tak, aby skryly jeho transakce na bitcoinovém blockchainu.“
Goldberg dodal: „To jednání mu dnes vyneslo dvouletý trest.“
Tento případ se stal historickým milníkem v historii vymáhání daní z kryptoměn. Úřadující zvláštní agent v čele Lucy Tan z oddělení kriminálních vyšetřování IRS v Houstonu zdůraznila, že
„Nikdo není nad zákonem,“ dodala a uvedla, že odborné znalosti a nástroje jejího týmu byly klíčové při sledování Ahlgrenových transakcí s kryptoměnami. „Tento případ představuje první trestní stíhání za daňové úniky zaměřené výhradně na kryptoměny,“
Tan řekl.
Ahlgren byl povinen zaplatit 1,1 milionu dolarů.
Ahlgrenovo odsouzení zdůrazňuje rostoucí pozornost věnovanou transakcím s kryptoměnami a důležitost dodržování daňových předpisů v digitální éře. Kromě dvouletého trestu odnětí svobody musí Ahlgren zaplatit 1,1 milionu dolarů jako náhradu škody a odsloužit jeden rok pod dohledem.
Jak případ zdůrazňuje rostoucí ochotu amerických úřadů stíhat daňové úniky související s kryptoměnami. Slouží jako varování pro ostatní v oboru, kteří by mohli být v pokušení skrýt své zisky z kryptoměn.
Dnes zvýrazněné zprávy o kryptoměnách.
Matrixport předpovídá, že bitcoin dosáhne 160 000 dolarů v roce 2025 s růstem 60%.