Žaloba tvrdí, že Bybit a jeho přidružené společnosti využívaly VIP spojení k upřednostňování výběrů a zadržovaly 125 milionů dolarů od FTX.
Bankrotní poradci FTX a Alameda obviňují kryptoměnovou burzu Bybit, dvě její přidružené společnosti a čtyři vedoucí pracovníky z podvodu v žalobě podané 10. listopadu. Žaloba tvrdí, že obžalovaní použili „podvodné schéma“ k výběru hotovosti a aktiv z platformy FTX těsně před jejím kolapsem.
FTX se snaží získat zpět 953,2 milionu dolarů, které obžalovaní podvodně vybrali během 90 dnů před bankrotem. Žaloba uvádí vedle Bybita jako dva obžalované také Bybitovu investiční pobočku Mirana a Miranovu společnost obchodující s kryptoměnami Time Research.
Podle kapitoly 11 má FTX právo získat zpět finanční prostředky zaplacené během 90 dnů před podáním návrhu na prohlášení konkurzu. Zákon byl navržen tak, aby zabránil některým věřitelům získat neočekávané peníze jen proto, že se jim podařilo vybrat finanční prostředky, když jiní věřitelé selhali.
Mirana využívá svůj VIP status k získání přednostních výběrů
Podle žaloby byla Mirana aktivním obchodníkem na platformě FTX se zůstatkem na účtu „stovky milionů dolarů“. V žalobě se uvádí, že obchodní aktivita Mirany a její vztah s Bybitem jí vynesly „preferenční zacházení“ ve srovnání s běžnými zákazníky.
Miraně byl udělen status „VIP“, což umožnilo přístup k zaměstnancům FTX Group a podpoře concierge. Když se objevily obavy o finanční zdraví FTX, Mirana využila svého privilegia upřednostnit své žádosti o výběr, protože jednotliví zákazníci FTX měli problémy.
Žaloba uvádí:
„Mirana využila své VIP připojení k nátlaku na zaměstnance FTX Group, aby splnili požadavky na výběr, jakmile budou aktiva k dispozici, a dále snížila finanční prostředky, které jsou k dispozici pro splnění požadavků na výběr od neVIP zákazníků FTX.com.“
V žalobě se uvádí, že kvůli tlaku ze strany Mirany zaměstnanci FTX „opakovaně měnili“ nastavení Mirany v systému know-your-customer (KYC) společnosti FTX, než byly výběry zmrazeny.
Bybit údajně používal svou kontrolu nad aktivy FTX jako páku
Žaloba tvrdí, že poté, co FTX zastavila výběry zákazníků 8. listopadu 2022, Bybit použil aktiva FTX na platformě Bybit, aby přinutil FTX uvolnit zůstatek na účtu Mirany. Uvádí:
„Bybit zabavil aktiva FTX Group držená na burze Bybit a odmítá je vydat, pokud Mirana nedokončí výběr celého zůstatku svého účtu FTX.com.“
Opakovaně se zapojovat do nezákonných činností
Bankrotoví poradci FTX tvrdí, že i po podání žádosti o ochranu před bankrotem podle kapitoly 11 se Bybit a její přidružené společnosti „pokračovaly v nezákonných akcích“, aby se postavily nad ostatní věřitele FTX. V žalobě se uvádí, že obžalovaní „opakovaně porušovali automatický globální pobyt“ u aktiv FTX.
Za prvé, Bybit zabavil více než 125 milionů dolarů v aktivech FTX. Bybit „trvá“, že FTX bude moci vybírat prostředky až poté, co bude přibližně 20 milionů $ převedeno na Miranu (tj. zůstatek FTX v době kolapsu Mirany).
Za druhé, Mirana a Bybit se údajně pokusily omezit a znehodnotit „desítky milionů dolarů v kryptoměnových tokenech“ držených FTX.
Žaloba proti Bybitu je posledním pokusem nového vedení FTX získat zpět prostředky vyplacené před podáním návrhu na bankrot.