Podle indického ministerstva financí představoval Binance nejvyšší vyhýbání se dani z výrobků a služeb mezi registrovanými kryptoměnovými burzami v Indii.

V reakci na parlamentní otázku týkající se dodržování daní kryptoměnovými burzami ministr pro finance Pankaj Chaudhary odhalil, že celkové vyhýbání se DPH těmito subjekty činilo 824,14 crore INR (96 milionů dolarů), přičemž společnost skupiny Binance přispěla většinovým podílem.

Podle ministerstva se 47 poskytovatelů služeb virtuálních digitálních aktiv registrovalo jako reportující subjekty podle Úřadu pro finanční inteligenci, z nichž 17 subjektů bylo vyšetřováno kvůli vyhýbání se DPH.

Nest Services Limited, společnost skupiny Binance se sídlem na Seychelách, se vyhnula DPH ve výši 722,43 crore INR (přibližně 85 milionů dolarů), což z ní činí největšího přispěvatele k celkovému vyhýbání se daním, které identifikovalo indické ministerstvo financí.

Druhým největším daňovým podvodníkem byla WazirX, kterou provozuje společnost Zanmai Labs Pvt. Ltd., která byla shledána, že se vyhnula 40,51 crore INR. Platforma byla v červenci hacknuta a ztratila prostředky v hodnotě 235 milionů dolarů.

Mohlo by se vám také líbit: Binance, indická policie rozbila podvod s obnovitelnou energií, zabavila 100 000 dolarů v USDT.

Vláda dokázala získat celkem 122,29 crore INR od všech subjektů dohromady, včetně úroků a pokut. Naopak se dosud žádné vymáhání neuskutečnilo od subjektu spojeného s Binance, přestože jeho vyhýbání se daním bylo výrazně větší.

DPH je celostátní nepřímá daň uplatňovaná na výrobu, prodej a spotřebu zboží a služeb. Zahraniční subjekty poskytující služby v Indii jsou povinny registrovat se v rámci DPH a dodržovat daňové povinnosti.

Jak již bylo dříve oznámeno crypto.news, Generální ředitelství pro inteligenci DPH v Ahmedabádu poslalo v srpnu společnosti Nest Services upozornění, poté co zjistilo, že poplatky vybírané z operací Binance byly vkládány na účty kontrolované touto společností.

DGGI tvrdil, že Binance vydělal alespoň 4 000 crore, přibližně 476 milionů dolarů, na poplatcích z transakcí, než bylo požádáno o zastavení služeb a dokončení registrace. Binance vyhověl a stal se registrovaným reportujícím subjektem podle Úřadu pro finanční inteligenci v srpnu po zaplacení pokuty 2,25 milionu dolarů za provozování bez licence.

Aby se vyřešil problém s vyhýbáním se daním, Binance údajně jmenovala zástupce, který má komunikovat s agenturou. Mezitím burza aktivně pomáhá indickým orgánům činným v trestním řízení v boji proti nelegálním činnostem.

Přečtěte si více: Binance dokončila registraci u indické finanční inteligence.