Ve světě kryptoměn není vznik altcoinů neobvyklý. Tyto altcoiny obvykle používají oblíbené projekty na trhu jako záminku, aby se pokusily upoutat pozornost investorů a získat zisky. Často jim však chybí skutečné technologie nebo životaschopné obchodní modely a jejich účelem je oklamat a ošidit investory o jejich finanční prostředky. Nedávno, na základě popularity Grok xAI spuštěného Muskem, projekt nazvaný GROK zaznamenal divoký nárůst ceny tokenu od uvedení tokenu 4. listopadu. 13. listopadu on-chain analytik ZachXBT tweetoval, že projekt byl podvodným projektem, protože jeho projektový Twitter účet byl používán různými podvodnými projekty. Cena jeho tokenu následně klesla o více než 50 %.
https://eagleeye.space/detail/grok
Identifikace a vyhýbání se pastím altcoinů vyžaduje, aby investoři zůstali ostražití a prováděli náležitou náležitou péči. Dnes vás naučíme, jak identifikovat podobné pasti na podvody prostřednictvím platformy Beosin EagleEye, a pomocí platformy Beosin KYT proti praní špinavých peněz analyzovat tok finančních prostředků na adresy související s transakcemi tokenů GROK.
Jak GROK altcoin přitahuje účast uživatelů
1. Využití aktivních bodů a síťových efektů
Jako známý podnikatel přitáhne jakýkoli projekt, který Musk spustí, pozornost médií a sociálních sítí. Projekt GROK chytře využívá Muskovu pověst a vliv, aby se spojil s jeho projekty, aby přilákal více pozornosti a investic. Za prvé, GROK přitáhl pozornost mnoha uživatelů kryptoměn na platformách sociálních médií pomocí konceptů AI a Grok xAI, který právě spustil Musk.
Projekt GROK tvrdí, že jde o „meme“ projekt, díky čemuž všichni věří, že účast na transakcích v projektu přinese vysoké výnosy. Tento typ propagace může stimulovat zájem lidí a spekulace, což způsobí, že budou obchodovat slepě bez dostatečného výzkumu a analýzy.
2. Nízká likvidita táhne trh
Dotazováním na informace o řetězci nasazeného tokenu GROK můžeme zjistit, že nasazovač zpočátku nasadil pouze obchodní fond 5,016 miliard GROKů a 1 ETH na Uniswap V2:
Hash transakce: https://etherscan.io/tx/0xeb5bacee0076e37e8da26214c68c6610416d49f9bda50949462b00f0dfaac1da
Poté během 1 minuty po otevření zakoupilo několik rizikových adres velké množství tokenů GROK. Adresa 1: 0x1cC121404730515a7Ab84EB1252704dAD4b93774 Hash transakce: https://etherscan.io/tx/0x48d5d48f2c28dc4235eea30ecf8a4a642a2a290 47bf Tato adresa zakoupila 101 111 968 GROK během 35 sekund od otevření, v současné době v hodnotě 1 005 744 $. Použili jsme platformu Beosin KYT pro analýzu praní špinavých peněz a zjistili jsme, že prostředky na této adrese pocházejí z předchozích podvodných projektů a platforem hazardních her a je to riskantní adresa.
Adresa platformy Beosin KYT Anti-Money Laundering Analysis Platform 2: 0x9d898899d5136763d26cef393451b0296e28359f Transakční hash: https://etherscan.io/tx/0xd31f599b656339905056a393982 9b961ff8e67ecb689 Tato adresa také zakoupila 138 000 000 GROKů 35 sekund po otevření, v současné době v hodnotě 1 371 173 $. Pomocí platformy pro analýzu proti praní špinavých peněz Beosin KYT lze zjistit, že prostředky na této adrese pocházejí z herních platforem s velkým množstvím převedených prostředků a jedná se o rizikovou adresu.
Platforma Beosin KYT Anti-Money Laundering Analysis Platform Další rizikové adresy, které provedly velké nákupy do 2 minut od otevření GROK: 0xa773520d856e640d12f9aa0cfcefe944a14bdead0xd2d53711910812d72a295f0xa75295f0xa773520 aa3b6c373945fb37e795c6a5fdd4fcbe54
0xd2d53711910812d71b35fc72a45f71a95e5522b8
Jak mohou uživatelé identifikovat podvody
Aby se uživatelé a investoři nestali obětí napodobovacích podvodů, měli by být při výběru investičních projektů opatrní. Uživatelé by měli prozkoumat pozadí výzkumného projektu a vývojového týmu, vyhodnotit rizika a potenciální přínosy projektu a používat spolehlivé informační zdroje k posouzení bezpečnosti projektu.
1. Dotaz na vztahy projektu
Vezmeme-li jako příklad GROK, EagleEye analyzuje vztah projektu a ukáže, že GROK a Dione Protocol mají stejné velryby, jak je znázorněno na obrázku níže.
https://eagleeye.space/relation/grok Při pohledu na operace této velryby (0x5ED639EB11D3936828bC2F615cBc46102225aC6b) můžeme zjistit, že od 4. listopadu shromažďuje tokeny GROK a v současné době drží více než 1 % tokenů GROK.
2. Dotaz klíč adresovat rizika
Poté, co uživatelé uzamknou relevantní adresy prostřednictvím vztahů v rámci projektu, mohou pomocí EagleEye provádět rizikové dotazy na relevantní adresy. Vezmeme-li jako příklad výše zmíněnou obří velrybu, na této adrese byly kdysi finanční transakce s černou adresou.
Černé adresy jsou obecně směšovací adresy a adresy označené jako podvody/phishing. Pokud relevantní adresy projektu zahrnují černé adresy, uživatelé by s nimi měli jednat opatrně.
3. Sledujte důvěryhodné zdroje a nejnovější informace
Zkontrolujte, zda má projekt zprávu o auditu, zda je tým otevřený a zda jsou podrobné informace o projektu. Sledujte aktualizace komunity a sociálních médií a získejte aktualizované hodnocení spolehlivosti a bezpečnosti projektu. Nedostatek transparentnosti v projektu je varovným signálem a investoři by měli požadovat podrobné informace a zajistit, aby projekt mohl poskytnout jasné odpovědi.
Audit GROK No-Code
4. Existuje nějaké předstírání populárních projektů?
Altcoiny se často snaží spojit s populárními projekty na trhu, aby přilákaly pozornost investorů. Mohou používat podobná jména, loga nebo slogany k vytváření asociací se známými projekty. Taková sdružení však mohou být falešná a investoři musí pečlivě ověřit pravost projektů.
5. Dávejte si pozor na propagandu na sociálních sítích
Altcoinové projekty mohou využívat platformy sociálních médií k provádění rozsáhlých propagací ve snaze vytvořit humbuk a přilákat zájem investorů. Investoři však musí zůstat v klidu a nenechat se zmást humbukem, ale rozhodovat se na základě skutečného výzkumu a vyšetřování.
Shrnutí Podvody se neustále mění, proto je důležité být obezřetný a rozumět detailům projektu. Pokud si uživatel není jistý projektem nebo příležitostí, doporučuje se analyzovat projekt a související adresy pomocí výše uvedených metod a po úplném pochopení rizik se pečlivě zúčastnit. Beosin v současné době využívá technické prostředky a analytické systémy, jako jsou EagleEye a KYT. Prostřednictvím hloubkové analýzy a hodnocení rizik projektů dokáže předem odhalit potenciální nebo probíhající investiční podvody a poskytnout včasná varování a návrhy. Kromě toho Beosin spolupracuje s kryptokomunitou, dalšími bezpečnostními společnostmi a regulátory v různých zemích na vytvoření bezpečnějšího a spolehlivějšího prostředí pro ekosystém Web3, aby se co nejvíce zabránilo podobným podvodům. Vítejte kliknutím na pole se zprávou oficiálního účtu a kontaktujte nás.