Po kolapsu hlavní kryptoměnové burzy FTX v listopadu 2022 byl bývalý generální ředitel Sam „SBF“ Bankman-Fried 12. prosince zatčen bahamskými úřady. Jen o den později podaly žalobu Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států a Komise pro obchodování s komoditními futures. proti němu za údajné podvádění investorů a porušení zákonů o cenných papírech.
22. prosince byla Bankman-Friedovi udělena kauce na kauci ve výši 250 milionů dolarů, kterou zaplatili jeho rodiče proti majetku v jejich domě. V příkazu k kauci bylo uvedeno, že bude vyžadovat „přísný dohled v přípravném řízení“, včetně léčby a hodnocení duševního zdraví. Bývalému generálnímu řediteli hrozí ve Spojených státech osm trestných činů, za což může v případě odsouzení skončit až 115 lety vězení.
Bankman-Fried byl v domácím vězení v domě svých rodičů v Kalifornii od 22. prosince, ale vrátil se do New Yorku na slyšení. Později, při soudním jednání 3. ledna, prohlásil, že je nevinný ve všech trestních obviněních souvisejících s kolapsem kryptoburzy. Obvinění zahrnovala podvody, podvody s cennými papíry a porušení zákonů o financování kampaní.
Sam Bankman-Fried dorazil k soudu kvůli své obžalobě. Bylo nám řečeno, že se nepřizná ke všem obviněním proti němu. pic.twitter.com/yakSLkOus8
— Connell McShane (@connellmcshane) 3. ledna 2023
Kromě Bankman-Fried byli obviněni z podvodu také Caroline Ellisonová – bývalá generální ředitelka zkrachovalé sesterské společnosti FTX, Alameda Research – a bývalý spoluzakladatel FTX Gary Wang. SEC tvrdila, že Ellison manipuloval s cenou FTX tokenu (FTT), který je v dokumentu popsán jako krypto bezpečnostní token. Uvedená manipulace byla provedena „nákupem velkého množství na volném trhu, aby se podpořila její cena“, což vstoupilo v platnost v letech 2019 až 2022.
Ellison i Wang se později přiznali k obvinění z podvodu a spolupracovali při vyšetřování Bankman-Frieda ministerstvem spravedlnosti. Ellison také uzavřela dohodu o vině a trestu, podle níž by byla stíhána pouze za trestné činy porušování daní.
Nedávné: Navigace ve světě kryptoměn: Tipy, jak se vyhnout podvodům
Doug Brooks, hlavní poradce společnosti XinFin, řekl Cointelegraphu, že Ellison již poskytla důkazy žalobcům, což zřejmě naznačuje, že bude mocným svědkem v případu proti Bankman-Fried. Brooks dodal:
„Je běžnou strategií amerických státních zástupců ve vysoce sledovaných případech stavět případ zdola nahoru. To zahrnuje zasíťování menších ryb a nabízení obchodů tam, kde je to nutné, aby bylo možné co nejpevněji bránit primárnímu cíli. Vzhledem k tomu, že Ellison již přiznala vinu a nabídla spolupráci poté, co řekla, že je jí „opravdu líto“, nebude žádným překvapením, pokud vyvázne relativně bez úhony s nižším trestem za nižší obvinění – ještě pravděpodobněji, pokud důkazy, které poskytuje proti SBF, jsou tak výbušné, jak už očekáváme."
Se zapojením amerických úřadů a zatčením Bankmana-Frieda mnoho uživatelů a investorů FTX doufalo, že dojde ke konkrétním akcím a plánu, jak získat část jejich prostředků zpět. Zvrat událostí zahrnujících Bankman-Friedovu kauci, jeho obvinění bez viny a dohoda o vině pro Ellisona však v mysli mnohých vyvolal pochybnosti. Richard Mico, hlavní právní ředitel poskytovatele služeb krypto infrastruktury Banxa, však Cointelegraphu řekl, že žalobci to s Bankman-Fried myslí velmi vážně:
„Výše kauce, kterou musel složit – ohromujících 250 milionů dolarů – by sama o sobě naznačovala míru vážnosti, kterou žalobci v tomto případě berou. Regulátoři navíc Sama nechrání před možnými následky. Přestože se SBF před svým pádem z milosti sblížil s regulátory, CFTC i SEC na něj od té doby podaly občanskoprávní stížnosti.
Mico poznamenal, že existuje hora důkazů o tom, že SBF špatně spravovala prostředky zákazníků, a přestože „je skličující vidět SBF na kauci, pevně věřím, že kryptokomunita nakonec uvidí spravedlnost.“
Krypto komunita zmatená pohybem finančních prostředků
Nejistota investorů vzrostla, když peněženky spojené s Alamedou začaly proudit miliony dolarů jen pár dní poté, co byl Bankman-Fried propuštěn na kauci. Celkem bylo přesunuto 1,7 milionu dolarů, ale mnohem více zvedlo obočí to, jak byly tyto transakce provedeny. Prostředky byly směrovány pomocí decentralizovaných burz a směšovacích služeb, aby se zakryl původ transakcí.
Část těchto prostředků byla údajně později vysledována zpět k samotnému Bankman-Friedovi. Údajně vydělal 684 000 dolarů v kryptoměnách na burzu na Seychelách, když byl v domácím vězení, podle vyšetřování v řetězci decentralizovaného finančního pedagoga BowTiedIguana.
Když SBF souhlasila s převzetím kontroly nad sushiswapovou burzou od anonymního zakladatele Chef Nomi v srpnu 2020, požádal o převod vlastnictví na jeho adresu Ethereum https://t.co/nE9z9tLd2n pic.twitter.com/vask9WqSHd
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30. prosince 2022
28. prosince podle analýzy BowTiedIguana odeslala veřejná Ethereum adresa Bankman-Fried všechny zbývající ethery (ETH) na nově vytvořenou adresu. BowTiedIguana tvrdil, že SBF souhlasila s převzetím adresy, kterou původně vlastnil tvůrce SushiSwap Chef Nomi, v srpnu 2020.
Během několika hodin obdržela nová adresa převody v celkové výši 367 000 USD z 32 adres identifikovaných jako peněženky Alameda Research a dalších 322 000 USD pocházelo z jiných peněženek. Všechny prostředky byly zaslány na kryptoburzu na Seychelách a kryptomůstek RenBridge.
Richard Gardner, generální ředitel fintech infrastrukturní firmy Modulus, řekl Cointelegraphu, že události po kauci měly být brány v úvahu a vysvětlil:
"On je samotnou definicí rizika útěku a kauce by neměla být startovací." Musíte vzít v úvahu, že vzhledem k jeho politickým darům existuje řada významných lidí, jejichž osudy jsou úzce spjaty s osudem SBF. Myslím, že existuje ohromující pocit, že veřejnost chce spravedlnost za debakl FTX. Jeho přátelé v politice mu však mohou pomoci položit palec na váhu.“
Uprostřed rostoucích zvěstí, že Bankman-Fried stál za pohybem finančních prostředků, bývalý generální ředitel tweetoval, že s tím nemá nic společného.
Nikdo z nich nejsem já. Nejsem a nemohl bych přesouvat žádný z těchto fondů; Už k nim nemám přístup.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) 30. prosince 2022
Stane se případ FTX precedentem pro kryptoekosystém?
Bankman-Fried bude čelit čtyřtýdenní zkoušce od 2. října, jejíž výsledek by mohl mít trvalý dopad na kryptoekosystém. Zkouška zaměřená na jednu z největších kryptoburz své doby by se mohla stát určujícím momentem, alespoň pro centralizované subjekty a poskytovatele služeb.
Někteří pozorovatelé se domnívají, že Bankman-Friedova touha pomoci si místo toho, aby upřednostňoval cíle kryptokomunity, v kombinaci s pákou proti němu, z něj dělá perfektní loutku pro žalobce.
Nedávné: Následky LBRY: Důsledky probíhajícího regulačního procesu kryptoměn
Ari Redbord, vedoucí právních a vládních záležitostí ve společnosti pro řízení rizik digitálních aktiv TRM Labs, řekl Cointelegraphu, že FTX představuje selhání centralizovaných institucí spíše než kryptoměn, a vysvětlil:
„Je důležité si uvědomit, že v případě FTX se jedná o korporátní podvody a korporátní nekalé praktiky, nikoli o kryptoměny. To, co se stalo s FTX, je více podobné Enronu, Lehman Brothers nebo WorldCom. K podvodům zde nedošlo na blockchainech, ale spíše na neprůhledných centralizovaných finančních institucích a je důležité oddělit technologii od podnikání.
Když mluvil o možném dopadu trestního stíhání Bankman-Fried, R. A. Wilson, technologický ředitel na kryptoburze 1GCX, řekl Cointelegraphu, že výpadek FTX s největší pravděpodobností zasáhne pouze centralizované subjekty, ale spustí kluzký svah vytváření precedentů pro budoucí regulace:
„V nejlepším případě je regulace odstavena na co nejdelší dobu ve prospěch volného trhu a je aplikována pouze na skutečnou ochranu investorů. Předpokládám, že ve skutečnosti tomu tak pravděpodobně není, vezmeme-li v úvahu způsoby, kterými regulátoři hledali cesty k získání jurisdikce a regulační moci nad těmito inovativními technologiemi.