Ruský podnikatel Michail Klyukin, dříve sankcionovaný Spojenými státy, čelí prověřování kvůli obvinění z vyhýbání se sankcím prostřednictvím transakce s kryptoměnami.

Klyukinův kontroverzní prodej více než 15 milionů liber akcií společnosti Copper Technologies, společnosti zabývající se digitálními systémy pro investice a obchodování s kryptoměnami, vyvolal otázky ohledně dodržování zákonů o sankcích a potenciálních rizik pro všechny zúčastněné strany.

Vyhýbání se sankcím vzbuzuje obavy

Michail Klyukin, prominentní postava v Rusku a člen dozorčí rady ruského věřitele Sovcombank, se dostal pod sankce v rámci reakce USA na ruskou invazi na Ukrajinu a její zacílení na osoby blízké prezidentu Vladimiru Putinovi.

Jeho přítomnost na sankčním seznamu Bílého domu v březnu 2022 přitáhla významnou pozornost, zejména ze strany Copper Technologies, kde vlastnil více než 2 % akcií společnosti.

Sankce proti Klyukinovi představovaly pro společnost Copper Technologies riziko, protože obchodování se sankcionovanými jednotlivci je přísně zakázáno zákony USA o sankcích. K vyřešení tohoto problému společnost Copper Technologies údajně zprostředkovala transakci s cílem odstranit Klyukina z rejstříku akcionářů, čímž eliminovala potenciální právní závazky.

Společnost Copper Technologies fungovala jako prostředník při prodeji akcií společnosti Klyukin ochotnému kupci, který údajně zaplatil více než 15 milionů liber. Co činí tuto transakci obzvláště kontroverzní, je následná konverze platby na kryptoměnu, která byla následně převedena na Klyukin.

Zdá se, že struktura dohody byla navržena tak, aby obešla omezení amerických sankcí, která výslovně zakazují zapojení amerických občanů nebo použití dolarů v transakcích se sankcionovanými jednotlivci.

Právní experti poukázali na to, že Copper Technologies by mohla čelit významným dopadům, včetně sekundárních sankcí, pokud by se americké úřady dozvěděly o jejím zapojení do dohody ve prospěch sankcionovaného jednotlivce.

Sekundární sankce zmocňují USA k penalizaci neamerických subjektů, které podkopávají jejich sankce, což může vést k vyloučení z finančního systému USA.

Navíc použití kryptoměny pro převody prostředků v tomto kontextu mohlo situaci ještě zhoršit. Výkonný příkaz prezidenta Joe Bidena výslovně zakazuje klamavé nebo strukturované transakce využívající digitální měny k obcházení sankcí.

Nároky na dodržování a reakce

Společnost Copper Technologies hájila své kroky a uvedla, že vyhledala externí právní radu a věřila, že je v souladu se všemi platnými zákony o sankcích. Zdroje blízké společnostem Michaila Klyukina také tvrdí, že dodržovaly americké sankce, včetně prodeje akcií ve společnosti Copper.

Společnost uvedla: "Pečlivě jsme zvážili důsledky, včetně pomoci specializovaných externích sankčních poradců v různých jurisdikcích, a dospěli jsme k závěru, že transakce je v souladu se všemi příslušnými sankčními požadavky."

Bývalý britský kancléř Philip Hammond, který převzal roli předsedy v Copper Technologies v lednu 2023, údajně o prodeji akcií nevěděl. Informoval se až při prověrce hlavních akcionářů.

Regulační kontrola a problémy trhu

Kromě sporu o sankce čelila Copper Technologies skepticismu britských finančních regulátorů. Neschopnost společnosti získat plný souhlas od úřadu pro finanční chování (FCA) a pokles na globálním trhu s kryptoměnami ovlivnily hodnotu jejích růstových akcií.

Tyto výzvy vyvolaly obavy o dlouhodobé vyhlídky společnosti a její schopnost orientovat se v regulačním prostředí.