Partner společnosti Faruqi & Faruqi pro spory v oblasti cenných papírů James Wilson vyzval investory, kteří se v Silvergate setkali se ztrátou přesahující 100 000 USD, aby ho kontaktovali a projednali právní možnosti. Firma poskytla obětem lhůtu, do které mají v nadcházejících týdnech vyhledat hlavního žalobce.
Stanovený termín pro pátrání po hlavním žalobci
Společnost Faruqi & Faruqi zaslala investorům varování, které je vyzvalo, že konečným termínem pro podání žádosti o postavení hlavního žalobce v hromadné žalobě proti Silvergate je 6. února 2023.
Oficiální stížnosti proti Silvergate uvádějí, že společnost vedla své investory dál prostřednictvím nepravdivých a zavádějících prohlášení. Advokátní kancelář také uvedla, že společnost nezveřejnila zásadní materiály týkající se jejího podnikání, provozu a vyhlídek.
Tato obvinění jsou odvozena ze čtyř konkrétních skutečností, které společnost zatajila a vzbuzovala nedůvěru:
Platforma Silvergate potřebovala více postupů a kontrol k odhalení případů praní špinavých peněz.
Zákazníci společnosti vyprali přes 425 milionů dolarů.
Výsledky těchto nezákonností mohou vést k poškození dobré pověsti a sankcím. Zvýšilo by to regulační kontrolu.
Pozitivní prohlášení Silvergate o operacích, vyhlídkách a podnikání společnosti byla zavádějící a postrádala rozumný základ.
Akciový šok Silvergate
Akcie Silvergate nabraly koncem roku 2022 strmý medvědí obrat poté, co internet prolomily zprávy týkající se jejich schémat praní špinavých peněz. Dne 15. listopadu 2022 uživatel Twitteru s přezdívkou @aureliusvalue tweetoval, že Silvergate převedl 425 milionů $ z účtů $SI jihoamerickým pračkám špinavých peněz.
$SI nedávno předvolané bankovní záznamy Silvergate odhalují 425 milionů dolarů v převodech z účtů v kryptobankách $SI jihoamerickým osobám, které perou špinavé peníze. Čestné prohlášení z vyšetřování krypto zločineckého kroužku spojeného s pašeráky/obchodníky s drogami (jsme krátce): https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— BY (@AureliusValue) 15. listopadu 2022
Jejich zdrojem bylo místopřísežné prohlášení při vyšetřování krypto-zločineckého kroužku spojeného s obchodníky s drogami. Tento tweet otřásl kryptosvětem a poslal kmenové akcie Silvergate's Class A dolů o 17 %.
O dva dny později, 17. listopadu 2022, připojil zpravodaj The Bear Cave několik společností, včetně Silvergate, k nedávno zhroucenému FTX. Článek také zdůraznil zapojení Silvergate do operací praní špinavých peněz. Tato zpráva znamenala zkázu pro kmenové akcie společnosti třídy A, které se propadly o 10,7 %.
Od té doby společnost zaznamenala pokračující ztráty s celkovým šplháním nad 40 % v prvním týdnu roku 2023.