OFAC cílí na Jekatěrinu Ždanovovou za praní více než 100 milionů dolarů prostřednictvím kryptoměn, vyhýbání se sankcím pro ruské oligarchy a napomáhání pobočkám ransomwaru.

Americké ministerstvo financí Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) oznámilo sankce proti Jekatěrině Ždanové, ruské státní příslušnici zapletené do významných operací praní špinavých peněz zahrnujících kryptoměny. Zhdanova je obviněna ze zprostředkování transakcí v hodnotě více než 100 milionů dolarů pro ruského oligarchy do Spojených arabských emirátů a také z manipulace s velkými částkami pro pobočku Ryuk ransomwaru. 

NOVÝ!!! Spojené státy sankcionují Jekatěrinu Ždanovou, ruskou státní příslušnici, za její roli při praní stovek milionů dolarů pomocí virtuální měny jménem sankcionovaných ruských elit. pic.twitter.com/zvVuuFgFIT

— Alex Raufoglu (@ralakbar) 3. listopadu 2023

Podle vyšetřování OFAC nabídly aktivity Ždanové ruským elitám kanál k udržení svého bohatství a postavení navzdory rozsáhlým sankcím uvaleným po ruské invazi na Ukrajinu. Mezi její techniky patří zejména zřízení daňové rezidence a identifikační služby ve Spojených arabských emirátech, které klientům umožňují vytvořit zjevně legitimní původ finančních prostředků. Tato technika klamání byla navržena tak, aby odolala kontrole ze strany mezinárodních bankovních úřadů.

Mohlo by se vám také líbit: Konec Divokého západu“: Co čeká kryptoměny po případu Bankman-Fried’s

S využitím kryptoměn a subjektů s laxním regulačním dohledem je Zhdanova klíčovou postavou při přesouvání nezákonných finančních prostředků přes hranice. Její spojení s průmyslem luxusních hodinek dále poskytlo fasádu legitimity a trvalého přístupu ke globální finanční síti.

Vazby na kybernetický zločin a podrobnosti o sankcích

Zhdanova údajně jen v roce 2021 vyprala přes 2,3 milionu dolarů pro gang ransomwaru Ryuk. Skupina se zaměřila zejména na nemocnice a poskytovatele zdravotní péče v USA, což představuje závažnou kybernetickou hrozbu.

Sankce nařizují zmrazení Zhdanových aktiv v rámci jurisdikce USA a zakazují transakce s ní americkými osobami. Finančním institucím, které spolupracují se Zhdanovou nebo přidruženými subjekty, hrozí sankce nebo donucovací opatření.

Přečtěte si více: 88,5 % nabídky bitcoinů se tři měsíce nepohnulo