Správce zkrachovalé kryptoburzy FTX zahájil sérii žalob poté, co 8. listopadu podal 22 občanskoprávních žalob, zaměřených na různé subjekty a jednotlivce. S nejnovějšími právními kroky podali dlužníci FTX od 11. listopadu 2022 celkem 51 žalob, z nichž 30 bylo podáno v posledních 10 dnech.

Podle informací z rejstříku bankrotu FTX většina nových žalob cílila na neziskové organizace, kterým FTX nebo její představitelé v minulosti darovali a které jsou ochotny prostředky vrátit. FTX žalovala 26 neziskovek a snaží se vymáhat prostředky v rozmezí od 10 milionů dolarů do 75 000 dolarů.

Většina těchto organizací jsou politické akční skupiny (PAC) na obou stranách politického spektra, a pokud všechny soudy vyhoví nárokům FTX ve všech řízeních, zkrachovalá burza by získala zpět 55,275 milionů dolarů. Nicméně, zda budou všechna řízení úspěšná, je úplně jiná otázka.

Podle krypto investora Thomase Braziela americký zákon o bankrotu umožňuje v některých případech zpětné vymáhání darů. Co je zde důležité, je určení, zda jsou dary chráněny proti zpětnému vymáhání.

Řekl:

„Podle amerického zákona o bankrotu lze charitativní dary vymáhat zpět, pokud byly učiněny s úmyslem podvést věřitele nebo bez získání ekvivalentní hodnoty. Často se to objevuje, když byly prostředky darovány v době, kdy byl dárce insolventní.“

Protože správci FTX již tyto dary vymáhali, věří správce bankrotu, že mohou získat prostředky zpět. Někteří věřitelé však věří, že ne všechny tyto žaloby stojí za finanční náklady vzniklé pro majetek FTX a zdají se být jen snahou právníků vydělat více fakturovatelných hodin.

FTX se obrací na tým Storybook Brawl s požadavkem na 25 milionů dolarů

Mezitím majetek FTX žaloval tým stojící za Storybook Brawl, videohrou, do které investoval a kterou propagoval spoluzakladatel FTX Sam Bankman-Fried. Neformální strategická hra existuje od června 2021, ale byla akvizována v březnu 2022 SBF a FTX Ventures, aby do hry začlenila funkce Web3.

Nicméně, burza byla uzavřena 1. května 2023 kvůli bankrotu FTX. I před uzavřením čelila hra problémům, kdy většina hráčů nebyla spokojená s akvizicí FTX. Tým Storybook Brawl může nyní být nucen vrátit investici 22 milionů dolarů a 2 miliony dolarů na platech a bonusech, které FTX týmu vyplatila při akvizici projektu.

Kromě Storybook FTX zažalovala Jeana Chalopina, předsedu Deltec Bank, aby získala zpět 11,5 milionu dolarů. FTX investovala tuto částku do FBH Corporation, bankovní holdingové společnosti vedené Chalopinem, která v roce 2020 získala Farmington State Bank. Burza také zažalovala amerického finančníka Anthonyho Scaramucciho.

Žaloba FTX odhaluje ztráty 1 miliardy dolarů spojené s jednou osobou

Mezitím jedna z žalob o zpětné vymáhání cílí na údajného zločince, který FTX podváděl od roku 2021. Jeden z věřitelů FTX, Louis Origny, zveřejnil na X vlákno vysvětlující, jak tento jedinec, Meerun, manipuloval s trhy na FTX od ledna 2021.

Obchodník údajně koupil přibližně polovinu nabídky BMTX, tokenu spojeného s Bitmaxem, a zvýšil hodnotu tokenu o více než 10 000 % svým nákupem. Poté si půjčil stovky milionů dolarů na FTX pomocí funkce páky, přičemž jeho držby BMTX sloužily jako zajištění, a vybral miliony v stablecoinech a dalších kryptoměnách z FTX.

Ačkoli Bitmax varoval FTX před incidentem, FTX nepodnikla žádné kroky, což umožnilo Meerunovi manipulovat s několika tokeny na její platformě, včetně Mobile Coin (MOB), který zkrátil. FTX se pouze zeptala, aby vložil více zajištění, což se mu nepodařilo, zatímco pokračoval v výběru. FTX nakonec účet zablokovala, ale zapomněla zablokovat výběry, což mu umožnilo vybrat 450 milionů dolarů ze své pozice na BTMX, než ho zastavila.

Nicméně, vedení FTX pokrylo ztráty a internalizovalo je do Alameda Research. Přesto byl Meerun schopen provozovat stejný podvod na jiných altcoinech tím, že otevřel nové účty FTX. Celkem Alameda ztratila více než 1 miliardu dolarů na Meerunovi, který, navzdory svým činům, stále podal důkaz o nároku na vymáhání 12 milionů dolarů v případu bankrotu FTX. To umožnilo správcům FTX plně identifikovat jeho skutečné jméno a adresu.

Zajímavé je, že stejný jedinec byl identifikován jako Humpty Velryba, který napadl DeFi protokol Aave a pokusil se odvrátit 20 milionů dolarů z jeho pokladny. Žaloba FTX dále tvrdila, že její vyšetřování identifikovalo Meeruna jako zapojeného do praní špinavých peněz a Ponziho schémat s vazbami na organizované zločinecké sítě a teroristické skupiny.