Místní a mezinárodní orgány činné v trestním řízení ve čtvrtek údajně provedly razii v bulharské kanceláři společnosti Nexo pro půjčování kryptoměn kvůli problémům souvisejícím s finanční kriminalitou.

Bulharští žalobci a vyšetřovatelé jsou mezi regulačními orgány, které provádějí vyšetřování společnosti Nexo. Pracovníci institutu SANS, školicí firmy pro kybernetickou bezpečnost, a další zahraniční agenti spojili síly s místními úřady, aby provedli razii v bulharských kancelářích Nexo.

Nexo Under Probe

Podle místního zpravodajství poskytovatel kryptopůjček usnadnil finanční pyramidovou hru tím, že vyzval uživatele, aby investovali do bitcoinů na jeho platformě, a zároveň jim slíbil odměny, které jsou vyšší ve srovnání s těmi, které nabízí tradiční bankovní systém a makléřské domy. Úřady se pravděpodobně odvolávají na program Earn Interest společnosti Nexo.

Zpráva také tvrdila, že nejvyšší manažeři firmy, z nichž někteří jsou Bulhaři, si „přivlastnili část aktiv“, která mají v současnosti hodnotu miliard dolarů.

Přestože žhavá sonda začala v Sofii, hlavním městě Bulharska, ve čtvrtek, úřady uznaly, že vyšetřování začalo již před několika měsíci. V té době existovalo podezření, že Nexo obsluhuje klienty z Ruska, a to navzdory sankcím uvaleným několika regulačními úřady ohledně nabízení finančních služeb Rusům.

Nejnovější opatření regulačních agentur ukazuje, že společnost Nexo porušila porušování předpisů vůči Rusku.

Nexo’s Action připodobněná k OneCoin Scam

Akce společnosti Nexo byla přirovnána k nechvalně známému OneCoinu, který měl sídlo také v Bulharsku až do svého pádu v roce 2017. OneCoin byl používán jako pyramidová hra k oklamání globálních uživatelů a okrást je o majetek v hodnotě 4 miliard dolarů. 

Od krachu OneCoinu v roce 2017 byla jeho spoluzakladatelka Ruja Ignatova (také nazývaná Cryptoqueen) před veřejností skryta. V současnosti patří mezi deset nejhledanějších uprchlíků FBI.

Mezitím se Karl Greenwood, spoluzakladatel OneCoin, vzdal úřadům USA.

Nároky společnosti Nexo na podporu dodržování předpisů

Jak se záležitost vyjasňovala, platforma pro půjčování kryptoměn sdílela svůj postoj na Twitteru. Firma uvedla, že „nikdy nedělá kompromisy se svými politikami proti praní špinavých peněz a zásadami „poznej svého zákazníka“. Poskytovatel kryptoměn dodal, že úzce spolupracuje s více než 30 úředníky pro boj proti praní špinavých peněz (AML), jejichž úkolem je podporovat dodržování předpisů.

Pokud jde o porušení sankcí ze strany Ruska, Nexo uvedlo, že dodrželo sankce a přitom podporovalo Ukrajince ve válce.

Ve svých závěrečných slovech Nexo zmínilo, že někteří regulátoři podnikají kroky místo toho, aby nejprve kladli otázky.

„S nedávným regulačním zásahem proti kryptoměnám někteří regulátoři nedávno přijali tento krok jako první, klást otázky později,“ napsal Nexo.

Příspěvek Místní úřady údajně přepadly bulharskou kancelář Nexo appeared first on Coinfomania.