Podle Bloombergu se šetření, která se zdá být v rané fázi, zaměřují na finanční převody mezi DCG a její jednotkou Genesis.
Podle agentury Bloomberg vyšetřují úředníci z východní části New Yorku (EDNY) ministerstva spravedlnosti Spojených států a Komise pro cenné papíry a burzu Spojených států převody mezi Digital Currency Group a dceřinou společností konglomerátu Genesis.
Podle zprávy žalobci z newyorské kanceláře Východního distriktu ministerstva spravedlnosti dosud požadovali rozhovory a dokumenty od DCG a Genesis, zatímco SEC se zdá být v podobné rané fázi vlastního vyšetřování. Podle zprávy, která citovala lidi obeznámené se situací, ani Genesis, ani DCG, která je také mateřskou společností CoinDesk, „nebyly obviněny z protiprávního jednání“.
Podle zprávy se zdá, že se šetření soustředí na finanční interakce mezi Genesis a DCG.
CoinDesk koncem června oznámil, že společnost Genesis Trading čelí značným ztrátám v důsledku půjček poskytnutých dnes již neexistujícímu hedgeovému fondu Three Arrows Capital a že podala žádost o 1,2 miliardy dolarů. Nárok Genesis převzal DCG.
Zástupci Genesis a DCG na žádosti o komentář okamžitě nereagovali. V pátek mluvčí DCG řekl Bloombergu, že společnost si není vědoma žádného vyšetřování EDNY, zatímco mluvčí Genesis řekl novinám, že společnost „udržuje pravidelný dialog“ s regulátory, ale nemůže komentovat konkrétní problémy.
Společnost Genesis v listopadu oznámila, že její půjčovací jednotka pozastaví výběry, což se dotkne společností jako Gemini, které se spoléhaly na Genesis pro svou platformu Earn. Spoluzakladatel Gemini Cameron Winklevoss a spoluzakladatel DCG Barry Silbert se od té doby začali veřejně hádat o důsledky pozastavení. Společnost Genesis také v posledních měsících výrazně propustila, nahradila své výkonné vedení a od srpna snížila počet zaměstnanců téměř na polovinu. Knihy Genesis byly dále poškozeny následnou implozí kryptoříše FTX.
Genesis také najala poradce, aby prozkoumali možnosti, které by mohly zahrnovat podání žádosti o bankrot podle kapitoly 11.
Na začátku prosince věřitelé Genesis přihlásili pohledávky v celkové výši více než 1,8 miliardy dolarů, podle CoinDesk.
Grayscale, další dceřiná společnost DCG, má také problémy se svým klíčovým bitcoinovým důvěryhodným produktem. Minulý měsíc klesla cena podílu trustu v poměru k ceně bitcoinu pod 50 %, což naznačuje nedostatek důvěry v produkt nebo schopnost investorů vyplácet peníze.
Zástupci Genesis a DCG na žádosti o komentář okamžitě nereagovali. V pátek mluvčí DCG řekl Bloombergu, že společnost si není vědoma žádného vyšetřování EDNY, zatímco mluvčí Genesis řekl novinám, že společnost „udržuje pravidelný dialog“ s regulátory, ale nemůže komentovat konkrétní problémy.
