Australská federální policie (AFP) obvinila směnárnu Changjiang ze schématu praní špinavých peněz.
V tiskové zprávě agentura AFP uvedla, že operace s kódovým označením Ironside je výsledkem tříletého vyšetřování aktivit směnárenského byznysu. Směnárna Changjiang fungovala z různých míst v Sydney a Melbourne.
Společnost údajně používala sofistikované metody k utajování původu a určení finančních prostředků, které byly spojeny s různými kriminálními aktivitami, jako je obchodování s drogami, daňové úniky, podvody a praní špinavých peněz.
Také by se vám mohlo líbit: Australská centrální banka Borroe se snaží prozkoumat využití CBDC
AFP uvedla, že podnik byl součástí nadnárodní zločinecké sítě, která používala šifrované komunikační platformy a kryptoměny k usnadnění pohybu nezákonných finančních prostředků přes hranice. AFP spolupracovala s australským daňovým úřadem, AUSTRAC, australskou komisí pro kriminální zpravodajství a mezinárodními donucovacími orgány na sledování a narušení sítě.
Policie provedla 20 příkazů k domovní prohlídce po celé Austrálii a zatkla sedm mužů. Obvinění zahrnují různé trestné činy, včetně nakládání s výnosy z trestné činnosti, praní špinavých peněz a účast na zločinecké skupině.
AFP také zabavila přes 50 milionů dolarů v hotovosti, luxusní vozy, šperky, elektronická zařízení a dokumenty
AFP dodala, že operace byla jedním z nejvýznamnějších a nejsložitějších vyšetřování praní špinavých peněz v Austrálii.
Také by se vám mohlo líbit: Austrálie vydává nový regulační rámec pro kryptoměny