Regulátor údajně požádal několik finančních společností, aby vysvětlily, jak se rozhodly stát se zákazníky FTX.
Americká komise pro cenné papíry a burzu se údajně zeptala některých investorů FTX, zda provedli řádný průzkum burzy kryptoměn, než se stali jejími zákazníky.
Připomeňme, že platforma, považovaná za jednoho z gigantů v oboru, v listopadu zkolabovala, způsobila miliardové ztráty a otřásla celým trhem až do základů.
Podle agentury Reuters si američtí finanční regulátoři před investováním do FTX vyžádali informace od několika společností o jejich zásadách due diligence.
Cílem vyšetřování SEC je zjistit motivaci investorů pro výběr kryptoplatforem a zda dodržovali nějaké strategie.
Kontroly neznamenají, že společnosti jsou cílem vyšetřování FTX a jejího bývalého generálního ředitele Sama Bankmana-Frieda (SBF).
Mohlo by to však být známkou toho, že investiční fondy a společnosti rizikového kapitálu s expozicí na burze by se mohly stát předmětem regulačního dohledu, přestože byly považovány za oběti údajného podvodu.
Americké úřady již dříve požádaly investory FTX, aby poskytli informace o svých rozhovorech s šéfy společnosti.
Zánik obchodního místa je jednou z nejtemnějších epizod v historii kryptoměn, přičemž organizace, jejíž hodnota byla kdysi oceněna na 32 miliard dolarů, se v listopadu potýkala s vážnými problémy s likviditou a nedokázala splnit požadavky zákazníků na výběr.
Požádala o ochranu před bankrotem a její bývalý generální ředitel, SBF, byl zatčen a poslán do věznice Fox Hill na Bahamách.
Úřady ho později deportovaly do Spojených států a byl propuštěn na kauci rekordních 250 milionů dolarů. V současné době žije v domě svých rodičů a musí mít neustále na sobě monitorovací zařízení.
Nedávno odmítl vinu za obvinění, že vědomě ošidil investory o miliardy dolarů, a datum jeho soudu je stanoveno na 2. října.