Městský úřad veřejné bezpečnosti Yichang oznámil, že úřad veřejné bezpečnosti autonomního okresu Changyang Tujia nedávno rozluštil případ praní špinavých peněz ve virtuální měně a zatkl 22 podezřelých, přičemž celková částka vypraných peněz dosáhla 300 milionů jüanů. K zamyšlení je, že za tímto případem praní špinavých peněz se oběť stala také spolupachatelem „praní špinavých peněz“ gangu podvodníků.

Letos v červnu obdržela policie Changyang zprávu od paní Luo, obyvatelky jurisdikce, že po „investování a správě peněz“ na určité platformě za více než 400 000 juanů zjistila, že nemůže vybrat hotovost.

Podle paní Luo se v květnu tohoto roku prostřednictvím seznamovací platformy seznámila s osobou jménem „Justin Lin.“ Druhá osoba tvrdila, že se dozvěděla, že došlo k chybě v backendu obchodního centra a že mohl rychle peníze registrací účtu. Tvrdil, že je pro něj nepohodlné ho ovládat. Požádejte paní Luo, aby vám pomohla se správou účtu a pokaždé včas převedla peníze paní Luo. Po operaci paní Luo zjistila, že informace jsou skutečně přesné a že dokáže velmi rychle vydělat peníze, a tak si také zaregistrovala účet. Aby paní Luo získala více výhod, postupovala podle pokynů platformy a pokaždé vybrala peníze zaslané Lin Yuchen z bankovní přepážky a poté je převedla na určený účet. Později paní Luo zjistila, že více než 400 000, které investovala, nelze vyplatit a Lin Yuchen také ztratila kontakt. Teprve poté si uvědomila, že byla podvedena.

S podporou speciálního týmu městského úřadu veřejné bezpečnosti Yichang pro boj a nápravu „integrace“ použila policie Changyang tok finančních prostředků jako vstupní bod a sledovala stopy, aby našla síť zakořeněnou ve městě Guangshui v provincii Hubei, která používala virtuální měna k "run points" a výběr hotovosti pro zámořské zločince se objevily.

27. července 16 zatýkacích týmů složených z více než 40 policistů jednalo současně a zatklo 17 podezřelých z trestné činnosti ve městě Guangshui v provincii Hubei. Na místě zabavili více než 500 000 juanů v hotovosti, více než 30 mobilních telefonů, počítačů a dalšího vybavení. a 20 zmrazených prostředků Více než 10 000 juanů a účet ve virtuální měně v hodnotě 300 000 juanů.

Po výslechu se hlavní zločinec Fu Mou přiznal, že v září 2022 začal pomáhat zámořským zločincům prát špinavé peníze. Aby nasmlouval „score running“ podnikání, postupně investoval více než 1 milion jüanů do nákupu mincí virtuální měny U prostřednictvím různých půjčky. Poté jsou mince U prodány zámořským živlům a druhá strana převede podvodné peníze na účet poskytnutý Fu a Fu si peníze vybere na přepážce banky. Za každých zobchodovaných 10 000 yuanů U mincí získal Fu odměnu 150 yuanů. Aby Fu rozšířil rozsah, pozval příbuzné, přátele a spolužáky, aby se připojili k podnikání, vychoval skupinu „dělů“ a obdržel podíl 80-120 juanů podle objemu transakce. V době podání případu měl Fu nezákonné zisky více než 500 000 juanů a vypral celkem 300 milionů juanů.

Podle policie, která se případem zabývá, jsou zámořští ilegální praní špinavých peněz extrémně mazaní. Druhá strana požádala oběti, paní Luo a Fu, o výběr velkého množství hotovosti z bankovní přepážky, což policii ztížilo manipulaci. pouzdro. Peníze, které paní Luo obdržela od Lin Yuchen, byly penězi jiných obětí a paní Luo se stala spolupachatelkou procesu „praní špinavých peněz“.

Policie sledovala stopy a po dnech squattingu zjistila 4. srpna, že v kancelářské budově ve Wu-chanu, Xiaoganu, Jingmenu a dalších místech byl zakořeněn gang související s podvody, který se specializuje na budování kapitálové transakce související s podvody. blockchainová platforma pro gang „běžících bodů“ ji zničila a zajala podezřelého Jina a pět dalších.

V současné době je 14 podezřelých včetně Fu a Jin v souladu se zákonem zadrženo policií Changyang pro podezření z napomáhání trestné činnosti informační sítě a zakrývání a zatajování výnosů z trestné činnosti.