Klíčové body:
SEC obvinila osm lidí a společností z údajného prodeje neregistrovaných cenných papírů pomocí blockchainové technologické společnosti CoinDeal.
Obžalovaní jsou AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc., a BannersGo, LLC. Jsou to Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott a Michael Glaspie.
Navzdory žádné akvizici nebo distribuci finančních prostředků investorům, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott a Mossel údajně uvedli, že CoinDeal bude prodán za miliardy dolarů.
Americká komise pro cenné papíry a burzy hledá lidi, kteří stojí za masivním podvodem, který ukradl peníze od desítek tisíc investorů.
SEC obvinila osm jednotlivců a firem z podvodu spojeného s blockchainovou společností CoinDeal za nezákonné obchodování s cennými papíry, porušování amerických zákonů o cenných papírech a organizování spiknutí s cílem získat majetek klientů.
Dnes jsme obvinili Neila Chandrana, Garryho Davidsona, Michaela Glaspieho, Amy Mosselovou, Lindu Knottovou a další za jejich zapojení do podvodného investičního plánu jménem CoinDeal, který získal více než 45 milionů dolarů z prodeje neregistrovaných cenných papírů tisícům investorů po celém světě.
— Americká komise pro cenné papíry a burzu (@SECGov) 4. ledna 2023
Komise poslala stížnost k okresnímu soudu východního okresu Michigan v USA.
Podle tiskové zprávy jsou obžalovanými Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. a BannersGo, LLC.
Navzdory žádné akvizici nebo distribuci finančních prostředků investorům, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott a Mossel údajně uvedli, že CoinDeal bude prodán za miliardy dolarů. Chandran je také obviněn z použití milionů dolarů v penězích investorů na nákup lodi, domů, automobilů a dalších položek pro své osobní použití.
Od 14. září 2022 je Neil Chandran ve Spojených státech uvězněn za trestné činy zahrnující podvody s dráty a dvě obvinění z provádění finančních transakcí s nelegálně získaným majetkem.
Podle SEC Chandran použil CoinDeal a další společnosti ve svých schématech investičních podvodů, aby podvedl více než 10 000 lidí.
Daniel Gregus, ředitel chicagské regionální kanceláře SEC, řekl:
"Obžalovaní tvrdí, že nepravdivě tvrdili, že mají přístup k cenné blockchainové technologii a že bezprostřední prodej této technologie by investorům přinesl více než 500 000násobnou návratnost investic." Jak je uvedeno v naší stížnosti, ve skutečnosti to všechno bylo jen propracované schéma, kde se obžalovaní obohacovali a přitom podváděli desítky tisíc drobných investorů.
Kromě toho probíhající vyšetřování SEC provádí týmy Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino a Lynette Nichols-Newman z regionální kanceláře Chicaga pod dohledem Ana D. Petrovic a Paula A. Montoyi. Michael D. Foster, člen chicagské regionální kanceláře, bude sloužit jako hlavní právní zástupce případu.
ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace na této webové stránce jsou poskytovány jako obecný komentář k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Doporučujeme vám, abyste si před investováním udělali vlastní průzkum.
Přidejte se k nám a sledujte novinky: https://linktr.ee/coincu
Web: coincu.com
Harolde
Coincu News