S nárůstem obchodování s kryptoměnami v posledních letech přibylo i případů podvodů v tomto segmentu. V jednom takovém případě v Navi Mumbai, Maharashtra, kybernetická policie zabavila několik bankovních účtů. Na těchto účtech je uložena částka 32,66 milionů Rs. V tomto případě ve stížnosti podané osobou bylo řečeno, že ho žena požádala, aby investoval peníze do kryptoměny tím, že ho láká dobrými výnosy.

Gajanan Kadam, vrchní policejní inspektor ze stanice kybernetické policie v Navi Mumbai, uvedl, že v srpnu obdrželi od jedné osoby stížnost na podvod. Tato osoba tvrdila, že investovala více než 6,6 milionů Rs do obchodování s kryptoměnami. Tato osoba původně obdržela 75 milionů Rs jako zisk, ale později tuto částku přestala dostávat. Kybernetická policie zaregistrovala tento případ podle různých částí indického trestního zákoníku a zákona o informačních technologiích. Poté byly v průběhu policejního vyšetřování dohledány účty, na kterých měl stěžovatel peníze uloženy. V posledních několika týdnech policie zabavila některé účty obsahující více než 32,66 milionů Rs.

V tomto případě policie minulý měsíc zatkla dvě osoby z Ghatkoparu v Bombaji. Vyšetřování odhalilo, že zatčení poskytli svá mobilní čísla, údaje o bankovních účtech a šekové knížky různým osobám zapojeným do této trestné činnosti. Nedávno došlo k případu podvodu souvisejícího s kryptoměnami s tisíci obyvatel Himáčalpradéše. Tento podvod začal v roce 2018. Bylo při něm podvedeno více než 200 milionů Rs. V tomto případě gang požádal lidi, aby investovali peníze do kryptoměn tím, že je nalákali na vyšší výnosy v krátké době.