Podle New York Times bude muset Coinbase zaplatit 50 milionů dolarů newyorským regulátorům za to, že umožní uživatelům otevřít si účty s minimálním potvrzením na pozadí. Organizace také vynaloží 50 milionů dolarů na zlepšení dodržování předpisů.

Coinbase zaplatí regulátorům po dotazech KYC

Regulační agentury zjistily, že Coinbase, veřejně obchodovaná kryptoburza ve Spojených státech, umožnila uživatelům otevřít si profily bez provádění rozsáhlých inspekcí na pozadí, čímž vážně porušila legislativu proti praní špinavých peněz. Souhlasila se zaplacením pokuty 50 milionů dolarů.

Kromě investice 50 milionů dolarů do posílení svého programu auditu, jehož cílem je odradit drogové dealery, dětskou pornografii a další potenciální násilné zločince od vytváření účtů u Coinbase, bude platforma digitální měny povinna dodržovat podmínky rezoluce s Oznámilo to ve středu ministerstvo financí státu New York.

„Dnes se Coinbase a NYDFS dohodly na urovnání vyšetřování NYDFS, které bylo zveřejněno v našich ročních 10 000 záznamech v roce 2021, v rámci našeho historického programu dodržování předpisů. Coinbase přijala zásadní opatření k vyřešení těchto historických nedostatků a zůstává odhodlána být lídrem a vzorem v kryptoprostoru, včetně partnerství s regulačními orgány ohledně dodržování předpisů.

Paul Grewal, hlavní právní ředitel Coinbase.

Podle regulátorů burza získala licenci k podnikání v New Yorku v roce 2017 a problémy s dodržováním předpisů na Coinbase byly poprvé objeveny rutinním hodnocením v roce 2020. V roce 2018 také zjistili problémy s omezeními burzy proti praní špinavých peněz. .

Coinbase souhlasila se spoluprací s AML předpisy

Kryptoburza nejprve souhlasila s tím, že své každodenní úkoly uvede do souladu s politikami proti praní špinavých peněz tím, že bude spolupracovat s nezávislým konzultantem, který jim pomůže rozpoznat identitu zákazníků a bude dávat pozor na jakékoli neobvyklé aktivity.

Problémy firmy však zůstaly nevyřešené a v roce 2021 regulační orgány formálně zahájily výzkum. Burza zanedbala dva zásadní úkoly: prošetřování klientů, jejichž identita byla zpočátku nejednoznačná, a sledování upozornění na podezřelé chování generované jejím interním monitorovacím programem.